包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 2022 年度,包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,依 法切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,持续完善公 司治理体系,不断优化公司内部管理,努力提升公司规范运作能力,为企业持续 高质量发展奠定良好基础。 报告期内董事会工作情况报告如下: 一、董事会关于2022年公司经营情况的分析 (一) 公司2022年度总体经营情况概述 2022 年,公司在合并报告范围内实现营业收入 943,396,998.69 元,比上年同 期增长 54.11%;完成利润总额 131,647,053.37 元,比上年同期增长 216.91%;归 属于母公司所有者的净利润为 109,437,321.14 元,比上年同期增长 199.96%。报 告期内,公司实现业绩大幅增长的主要驱动因素如下: 1、报告期内,明胶系列产品业务稳步发展,市场需求向好,销售收入较上 年同期实现进一步增长,盈利能力增强,销售利润增加。 2、报告期内,受益于公司“胶原+”系列产品的不断深入推广,胶原蛋白系列 产品销量、销售收入均同比增幅较大,销售利润增加。 3、公司收购益青生物的合并日为 2021 年 11 月 30 日,报告期内公司合并子 公司益青生物的合并期为 12 个月,上年同期仅为 1 个月,子公司益青生物报告 期内贡献的销售收入及利润较上年同期增加。 4、报告期内,非经常性损益对净利润的贡献金额为8,494,389.95元,较上年 同期减少1,069,711.38元。非经常性利润贡献主要是公司本期收到的政府奖励资 金、补贴资金以及前期收到的政府补贴资金本期摊销转入当期损益。 2022 年度,公司主要财务指标如下: 1 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入(元) 943,396,998.69 612,165,671.91 54.11% 448,827,791.89 归属于上市公司股东 109,437,321.14 36,484,130.69 199.96% 18,450,301.36 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 100,942,931.19 26,920,029.36 274.97% 11,857,395.88 的净利润(元) 经营活动产生的现金 195,317,536.56 51,501,086.21 279.25% 63,129,603.25 流量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.1844 0.0647 185.01% 0.0353 稀释每股收益(元/股) 0.1844 0.0647 185.01% 0.0353 加权平均净资产收益 7.42% 2.94% 4.48% 1.86% 率 本年末比上年末 2022 年末 2021 年末 2020 年末 增减 资产总额(元) 2,308,113,622.60 2,112,240,503.24 9.27% 1,417,934,200.36 归属于上市公司股东 1,528,509,817.66 1,422,692,834.57 7.44% 989,956,482.67 的净资产(元) (二)公司主营业务范围 1、主营业务 公司成立于 1997 年(前身为始建于 1960 年的东河区白明胶厂),专业从事明 胶和胶原蛋白及其附加产品的研发、生产、销售,为下游用户提供全面系统的产 品及服务方案。经过 60 余年的发展,公司已形成了结构优良、品种丰富的产品 线,拥有明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白、双蛋白膳食纤维、美妆类等 系列产品。主营产品系列分为 TO B 端业务和 TO C 端业务。子公司益青生物成 立于 1998 年,其前身是青岛国箭工业公司(1992 年成立),青岛国箭工业公司的 前身是我国最早的四大胶厂之一青岛明胶厂。益青生物是国内较早从事全自动机 制空心胶囊生产的企业之一,同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工 艺应用的领先企业,主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤 维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列。产品质量满足中国药典、美国药 典等相关标准的要求,客户覆盖产业链下游大中型战略客户,产品远销美洲、欧 洲等国家和地区,深受客户信赖。经过 30 余年的发展,已经形成了良好的品牌、 客户资源、规模、各类重要资质(ISO ISO9001/ISO45001/ISO14001/NSF/BRCGS 等体系的认证)的储备与积淀,能够向全球的胶囊剂客户提供安全、优质的空心 胶囊产品。 2 在 TO B 端业务方面,主要包括明胶、代血浆明胶、空心胶囊、胶原蛋白等, 主要业务领域包括药用辅料、医用胶原、保健品、营养健康食品、美妆等领域; 在 TO C 端产品方面,拥有以胶原蛋白肽为基础原料的多品类营养品、美妆产品、 保健品,能够满足不断发展的健康市场需求。 子公司东宝大田产品主要包括水溶肥、有机肥,其富含小分子胶原蛋白肽、 活性钙、有机质以及中微量元素,试验结果显示其对作物提升品质、增加产量效 果明显,公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求。近年来,随着 国家政策的引导和农业绿色现代化的发展,有机肥产品以其改良土壤、恢复地力 及循环利用废弃物等优势效果愈发受到欢迎,农户的使用意识及市场接受度不断 提高,成为了肥料行业新的发展方向之一。中国人均耕地资源不足,加之耕地土 壤环境恶化,叠加政策支持、居民健康消费意识的不断提高,有机肥行业将迎来 更好的发展期。 2、主营业务分类及构成 单位:元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 943,396,998.69 100% 612,165,671.91 100% 54.11% 分行业 生物、生化制品 943,396,998.69 100.00% 612,165,671.91 100.00% 54.11% 分产品 明胶系列产品及 582,428,147.44 61.74% 552,141,985.05 90.19% 5.49% 副产品磷酸氢钙 胶原蛋白业务 68,036,473.67 7.21% 39,231,112.37 6.41% 73.42% 有机肥业务 2,427,502.83 0.26% 1,967,271.28 0.32% 23.39% 胶囊业务 284,998,714.63 30.21% 15,975,730.93 2.61% 1,683.95% 其他业务 5,506,160.12 0.58% 2,849,572.28 0.47% 93.23% 分地区 华东地区 451,809,913.33 47.89% 341,594,383.43 55.80% 32.27% 华北地区 174,048,988.65 18.45% 100,004,943.94 16.34% 74.04% 华中地区 56,764,015.07 6.02% 73,418,326.53 11.99% -22.68% 华南地区 69,763,632.00 7.39% 49,871,993.11 8.15% 39.89% 西南地区 85,270,495.93 9.04% 25,047,839.18 4.09% 240.43% 西北地区 36,831,798.62 3.90% 11,728,149.10 1.92% 214.05% 东北地区 44,596,362.52 4.73% 9,683,521.70 1.58% 360.54% 国外地区 24,311,792.57 2.58% 816,514.92 0.13% 2,877.51% (三)技术研发情况 公司以市场需求为切入点,积极开展技术创新工作,提升企业研发创新能 力;强化知识产权应用,构建产业技术壁垒;促进企业高质量发展。报告期内, 3 公司及子公司新增专利 7 项,为后续产品升级做好技术储备。与中科院理化所合 作研发的代血浆明胶产品报告期内实现销售,同时,公司也在积极开发超低内毒 素代血浆明胶,可更多作为生物活性材料应用于医疗、医美领域,引领公司迈向 生物医疗器械材料供应领域,助力公司加速转型升级。与合作方开展胶原在纺织、 轻食等新领域的应用研究项目进展顺利,将能够进一步拓展胶原应用新领域。此 外,积极开展鱼鳞明胶、胶原蛋白生产工艺开发,为明胶产品系列多样化生产做 好技术储备。公司将持续加大技术创新研发力度、深入开展胶原及其延伸产业的 多领域应用及新产品、新技术、新工艺研发工作,储备优质项目,为公司后续发 展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。 二、公司战略目标 聚焦胶原产业,紧密围绕“胶原+”,创新推进胶原在“医、健、食、美”全方 位深度应用和布局,适时启动产业一体化战略,充分依托产能优势,构建“明胶- 胶原蛋白-‘胶原+终端系列’”、“明胶-胶囊-‘胶原+终端系列’”产业链一体化发展模 式,打造多赛道纵向一体化产品,共建共享品牌、渠道,引领中国胶原产业发展。 力争实现收入结构多元化、高值化、成为国货胶原领导品牌。努力打造大健康产 业细分领域的综合性企业集团,体现规模效益、平台效益和品牌效益。 三、董事会日常工作情况 2022年度,公司董事会按照监管法规要求履行股东大会赋予权力,勤勉尽 责地开展各项工作,召集股东大会、执行股东大会决议、进行信息披露等工作, 较好地完成了2022年度董事会工作。报告期内,公司董事会、董事会下设各专门 委员会履职情况如下: 1、股东大会召集召开、决议执行情况 报告期内,公司召开了3次股东大会,会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。董事会严格按照有关法 律法规和《公司章程》规定,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会所 通过的各项决议。 2、董事会召开情况 报告期内,公司共召开了 5 次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。 4 3、董事会专门委员会运行情况 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会三个专门委员 会。2022年,公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照有关法律法 规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,各委员认 真履行职责,充分行使各自权利,运作规范,为公司经营业务的长远发展和治理结 构的完善奠定了坚实的基础。 四、董事履职情况 2022 年度,公司全体董事本着对股东负责、实事求是的精神,以认真勤勉 的履职态度,按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等制度规范开展工作,出席董事会和股东大会,诚信、勤勉、尽责的履行董事职 责,积极了解公司经营状况,依据自身的专业知识和经验做出判断,对会议议案 进行认真的研究和审议,按照规定的程序对各项议案进行表决。 报告期内,公司全体董事均出席董事会,不存在缺席情况,不存在连续两次 未亲自出席董事会情况,并按要求出席了股东大会。 独立董事履职情况:报告期内,公司独立董事严格按照相关法律法规和规章 制度的规定和要求,独立履行应尽的职责,并就相应重大事项发表独立意见和有 关事前认可独立意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及 投资者的利益。 五、信息披露情况 2022年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照信息披露的相关规 定按时完成了定期报告和临时公告的披露工作,忠实履行信息披露义务,确保投 资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。 六、董事会对内部控制执行情况的评价 通过完善和有效实施内控制度,公司经营规模进一步扩大,管理水平进一步 提高,有效提升综合竞争力,为公司长远发展奠定坚实的基础。根据公司内部控 制自我评价报告,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 七、利润分配方案 5 为积极回报股东,与股东共享公司的经营成果,同时综合考虑公司目前处于 快速发展阶段,资本性支出较大的实际情况,为保障公司正常生产经营管理工作 的资金需求和未来发展战略的顺利实施,董事会建议 2022 年度利润分配预案为: 拟以公司股本总数 593,602,983 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元人民币(含税),共计派发现金红利 15,433,677.55 元。不送红股,不以资本公积 转增股本;本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 八、公司董事会2023年度工作重点 2023年,公司董事会积极发挥董事会在公司运作中的重要作用,贯彻落实股 东大会决议,本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度,做好各项工作,努 力提升公司业绩,切实保障公司与广大股东的利益。 (一)持续完善公司治理体系,切实保护广大投资者利益 2023年,公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规要求,充分发挥董事会、独立董事在公司治理中的重要核心作用, 提升公司规范运作水平,构建良好公司治理生态,并按照《公司法》、《证券法》 等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保披露信息的真实准确、完 整;同时强化投资者关系管理和交流工作,建立公司与投资者之间长期、稳定的 良好互动关系,切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益,为实现公司新的 高质量发展而不断努力。 (二)持续聚焦主业,提高战略执行力,全面推进大健康战略落地,夯实公司 持续高质量发展基础 2023 年,公司要以国恩集团“一体两翼”发展战略为核心指导,围绕“延伸产 业链、提升价值链、打造供应链、构建生态链”,持续深化推进大健康产业跨越 式、高质量发展,充分发挥平台优势,充分释放资本聚合效应,全面聚焦核心战 略落地。面对未来经济大环境的不确定性,公司要以长效规模效益为导向,提前 做好预判、预案的同时,合理优化内部各经营要素配置,不断提升资产利用效率。 同时进一步提高战略聚焦执行力、提升品牌影响力、增强 TO C 端市场份额,强 化内部成本管理能力,秉持“聚焦主营业务,强化核心价值”的经营理念,开展组 织创新、理念创新,形成新的满足公司新阶段发展需求的组织文化和凝聚力,进 一步提升员工幸福感、归属感,推动企业经营管理全面提升,增厚企业价值。 6 2023 年度,公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的 职责,充分发挥经营决策作用,为公司的持续健康发展做出应有的贡献。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2023年3月21日 7