证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-039
包头东宝生物技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18 日召
开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，于 2023 年 2 月 8 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，于 2023 年 2 月 21 日召开第八届董事会第十次
会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司
债券的相关议案。
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情
况和相关监管规定，2023 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和
第八届监事会第十二次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于调整公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现将相关文件的主要修订内容说明如下：
一、《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）》的修订情况
章节 章节内容 修订内容
封面 - 更新预案披露时间
释义 - 修改“报告期”释义
（二）发行规模 调整募集资金总额
二、本次发行概况 调整募集资金总额和补充流动资金拟
（十七）本次募集资金用途
投入募集资金金额
（一）财务报表 更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
三、财务会计信息及管 （二）合并报表范围变化情况 度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为
理层讨论与分析 （三）主要财务指标 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，并
（四）公司财务状况分析 更新财务分析
四、本次向不特定对象 - 调整募集资金总额和补充流动资金拟
章节 章节内容 修订内容
发行可转换公司债券的 投入募集资金金额
募集资金用途
（三）最近三年公司利润分配
五、公司利润分配情况 更新 2022 年度利润分配相关情况
情况
二、《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
章节 章节内容 修订内容
封面 - 更新报告披露时间
一、本次发行符合《证券法》 更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
的相关规定 度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为
第四节 本次发行的可
2020 年度、2021 年度和 2022 年度；
行性 二、本次发行符合《注册管理
调整募集资金总额和补充流动资金拟
办法》的相关规定
投入募集资金金额
三、《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
章节 章节内容 修订内容
补充（修订稿）字样，更新报告披露时
封面 -
间
一、本次募集资金使用计 调整募集资金总额和补充流动资金拟
-
划 投入募集资金金额
（一）新型空心胶囊智能产 调整募集资金总额和补充流动资金拟
业化扩产项目 投入募集资金金额，并更新了本次募投
二、本次募投项目的基本
项目的必要性；
情况及必要性、可行性分
更新财务数据，由 2019 年度、2020 年
析 （二）补充流动资金
度、2021 年度和 2022 年 1-9 月更新为
2020 年度、2021 年度和 2022 年度
四、《包头东宝生物技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
章节 章节内容 修订内容
一、本次向不特定对象发 结合公司 2022 年度财务数据及最新情
行可转换公司债券对公司 - 况，修改主要假设，并更新对公司主要
主要财务指标的影响 财务指标的测算结果
七、关于本次发行摊薄即
期回报的填补措施及承诺 - 更新相关审议程序
事项的审议程序
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日