证券代码：300239          证券简称：东宝生物              公告编号：2023-041




                   包头东宝生物技术股份有限公司
              第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次
会议通知于 2023 年 4 月 22 日以直接送达或电子邮件的方式通知了全体监事及董
事会秘书。
    2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 4 月 25 日(星期二)下午 13:00
在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出
席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，
监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。
    4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。
    5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
    审议通过了《2023 年第一季度报告全文》
    监事会认为：2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交
所的相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023
年第一季度报告》(2023-043)。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                              监事会
                                         2023 年 4 月 26 日