证券代码：300240               证券简称：飞力达           编号：2012-034



                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事孙惠新先生和董事丁玉琦女士提交的书面辞职申请。
    孙惠新先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务，辞职后将不再在公
司担任任何职务。
    丁玉琦女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务，同时辞去所担任的
审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙惠新先生和丁玉琦女士辞职
申请自送达董事会时生效，上述两位董事辞去公司董事职务未导致公司董事低于
法定人数，不影响公司董事会正常运行。公司将按照相关规定尽快完成董事及审
计委员会委员的补选。
    公司董事会对孙惠新先生和丁玉琦女士在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢。


特此公告。




                                         江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2012 年 7 月 11 日