东吴证券股份有限公司
               关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
               为全资子公司提供担保事项的核查意见
    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）作为江
苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）首次公开发
行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对飞力达拟为全资子公司提供担
保的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

    一、担保情况概述

    上海飞力达国际物流有限公司（以下简称“上海飞力达物流”）系公司的全
资子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，根据中国证监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司拟对上海飞力达物
流向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请贷款授信额度1,000万元提供连带
责任担保。

    二、被担保人基本情况

    1、基本情况
    名       称：上海飞力达国际物流有限公司
    成立日期：2009 年 7 月 24 日
    住       所：上海市外高桥保税区富特西二路 11 号 74 号楼 B 部位
    法定代表人：沈黎明
    注册资本：2,000 万元
    实收资本：2,000 万元
    公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
    注 册 号：310115001141567
    经营范围：海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；普通货运（凭许可证

                                      1
经营）；保税区内仓储业务（除危险品）；商务咨询服务（除经纪）；从事货物
及技术的进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；保税区内商
业性简单加工。在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务（企业经
营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    2、被担保人的主要财务数据
                                                              单位：元
                         2011年12月31日/2011年度
                                                        2012年3月31日/
   主要财务指标      （已经江苏公证天业会计师
                                                          2012年3月
                          事务所有限公司审计）
资产总额                             68,660,131.89            74,240,291.46

负债总额                             39,713,103.01            47,256,864.08

其中：银行贷款总额                                  -                     -

      流动负债总额                   39,713,103.01            47,256,864.08

净资产                               28,947,028.88            26,983,427.38

资产负债率                                   57.84％               63.65％
营业收入                            181,838,599.43            44,558,658.14

利润总额                                 9,594,683.89         -1,963,601.50

净利润                                   7,047,104.60         -1,963,601.50

    三、担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任担保；
    2、担保期限：自银行授信批准之日起一年；
    3、担保事项：为上海飞力达物流向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申
请授信人民币1,000万元提供连带责任保证担保。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至第二届董事会第十二次会议召开日，公司及全资子公司不存在对外担
保，也不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及全资子公司的担保
总额为1,000万元，占公司2011年度经审计净资产（归属于上市公司股东的所有
者权益）的比例为1.26%。
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    五、保荐机构核查意见

    东吴证券认为：飞力达为全资子公司上海飞力达物流提供担保，有利于子公
司的业务拓展，符合公司的整体利益。
    上述担保事项已经飞力达第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。飞力达为全资子公司提供担保
的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关规定。
    本保荐机构同意飞力达为全资子公司上海飞力达物流提供担保。




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   （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有
限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》之签署页）




   保荐代表人：
                    汤迎旭                  刘   冬




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