证券代码：300240              股票简称：飞力达         编号：2012-037


                 江苏飞力达国际物流股份有限公司

            关于召开 2012 第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议决定于2012年8月3日上午9时在公司六楼会议室召开2012年第三次临时
股东大会，现将有关事宜通知如下：
       一、会议时间
    2012年8月3日上午9时。
       二、会议地点
    现场会议召开地点：江苏省昆山市玫瑰路999号六楼会议室。
       三、股权登记日：2012年7月30日。
       四、会议召集人：公司董事会。
       五、会议出席对象
    1、截至2012年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、本公司聘请的保荐机构代表。
       六、会议议题
    会议审议的议案如下：
    1、关于修改《公司章程》的议案；
    2、关于“认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案”的议案；
    3、关于补选薛仁民先生为公司第二届董事会董事的议案；
   4、关于补选方晓青女士为公司第二届董事会董事的议案；
    七、会议召开方式
   本次股东大会采取现场投票的方式召开，其中议案3、议案4采取累积投票制
进行。
    八、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法
   （一）登记时间、地点和方式
   1、登记时间：2012年8月1日（上午8∶30—11∶00 下午14∶00—16∶30）
   2、登记地点：公司董事会秘书办公室
   3、登记方式：
   （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身
份证办理登记手续；
   （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
   （3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以
抵达本公司的时间为准。
   （二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料
   江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东
大会”字样；
   通讯地址：江苏省昆山开发区玫瑰路999号；
   邮政编码：215301；
   传真号码：0512-55278558。
    九、其他事项
   1、会务联系人：李镭；
   2、联系电话：0512-55278563；
   3、传真号码：0512-57278558；
   4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
    十、备查文件
   1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议文件
   2、其他备查文件。
特此公告。
             江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
                             二〇一二年七月十七日
附件（一）：

                              授权委托书


      兹全权委托           先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达
国际物流股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为
行使表决权（议案3、议案4采取累积投票制进行）。



                                                                   表决意见
序号                         议案名称
                                                            同意    反对      弃权

 一     《关于修改<公司章程>的议案》

        关于“认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案”的
 二
        议案

 三     关于补选薛仁民先生为公司第二届董事会董事的议案；

 四     关于补选方晓青女士为公司第二届董事会董事的议案；



      委托人名称或姓名：
      委托人身份号码或注册号：
      委托人账户：
      委托人持股数：




      被委托人（签名）：
      被委托人身份号码：


      委托书有效期限：自签署之日起至       年    月   日止。




                             委托人（盖章或签名）：
委托日期：   年   月   日