证券代码：300240        证券简称：飞 力 达         公告编号：2012-038



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于2012年7月17日下午13时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的
监事共计3人，即：冯国凯先生、刘士杰先生、孙学海先生。本次会议的出席人
数符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》
和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

监事会会议由监事会主席冯国凯先生主持。
全体监事就会议议程相关事项进行了认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    经审议，监事会通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《<关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案>的议
案》。

    经审议，监事会通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案>
的议案》。

    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

    经审议，监事会通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议
案》。
   表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。




特此公告。


                                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                 监事会

                                           二零一二年七月十七日