证券代码：300240        证券简称：飞 力 达         公告编号：2012-043



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于2012年8月3日下午14时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监
事共计3人，即：冯国凯先生、刘士杰先生、孙学海先生。本次会议的出席人数
符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和
《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

监事会会议由监事会主席冯国凯先生主持。
全体监事就会议议程相关事项进行了认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

    经审议，同意公司控股子公司飞力达物流（深圳）有限公司拟向广发银行股
份有限公司深圳分行申请500万元的授信融资额度，并由公司提供连带责任保证
担保，担保期限12个月，飞力达物流（深圳）少数股东昆山公共交通有限公司按
其股权比例提供相应连带责任担保。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于公司对外财务资助还款计划及担保方式发生变更的
议案》。

    公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金1500万元向上
海恒荣国际货运有限公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金为上海恒荣国
际物流有限公司（以下简称“上海恒荣”）提供1500万元人民币的财务资助，上
海恒荣拟于2012年7月31日前归还全部借款。公司于2012年6月19日发布了《关于
对上海恒荣国际物流有限公司提供财务资助的公告》。因上海恒荣称其当前资金
周转困难，截止本公告发布之日，上海恒荣归还借款300万元。因上海恒荣流动
资金周转困难，为缓解上海恒荣经营资金压力、正常开展业务，公司拟对上述财
务资助的还款计划及担保方式作相应调整。

    经审议，同意上海恒荣国际物流有限公司于2012年7月31日前归还人民币叁
佰万元；2012年10月30日前归还人民币伍佰万元；2012年12月31日前归还人民币
伍佰万元；2013年3月31日前归还余款贰佰万元并同时承担业务预付款的资金占
用费，同时解除向上海飞力达国际物流有限公司借款1500万元所提供的股权质押
及五位自然人提供的保证担保，改由自然人王雅军对上海恒荣国际物流有限公司
1500万元借款及相关财务费用等提供连带责任担保并承担如因上海恒荣国际物
流有限公司违约所造成上海飞力达国际物流有限公司损失的全部法律责任。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。




特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                  监事会

                                              2012 年 8 月 6 日