证券代码：300240           证券简称：飞 力 达             公告编号：2012-046



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于2012年8月14日上午9时在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知
已于2012年8月8日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9
人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、刘士杰、孙学海及高级管理人员
李镭列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决方式通过了以下决
议：

    一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于丁玉琦女士已辞去公司董事及公司董事会审计委员会委员职务，根据公
司《董事会审计委员会议事规则》规定，要求董事会审计委员会应由三名董事组
成，其中独立董事不得少于二名。经董事长沈黎明提名并综合考虑本届董事会的
人员组成和审计委员会人员构成要求等情况，同意补选董事薛仁民先生为审计委
员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。补选后公司审
计委员会的人员组成如下：
    董事会审计委员会主任委员：罗正英（独立董事）
    董事会审计委员会委员：陈剑（独立董事）、薛仁民。
    薛仁民先生简历请详见附件。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
    二、审议通过了《关于公司<2012年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》。
    公司全体董事会认为，公司《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘
要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该等定期报告出具
了书面确认意见，同意通过《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘要》。
    公司《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘要》详见证监会指定的
信息披露网站（《2012年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。


                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   董事会

                                             二零一二年八月十四日
附件：
薛仁民先生简历：
    薛仁民先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年3月生，研究生学历，
工程师职称。1994年起历任昆山市人民政府办公室副科长，昆山市蓬朗镇副镇长，
昆山市体改委副主任，2005年2月至今担任昆山市创业控股有限公司总经理。
    薛仁民先生于2012年8月3日经公司2012年第三次临时股东大会审议补选为
公司第二届董事会董事。