证券代码：300240        证券简称：飞 力 达           公告编号：2012-049



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2012年11
月9日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2012年11月15日下午13时
在公司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    全体监事同意公司为进一步完善公司股东大会、董事会关于重大事项决策机
制和程序，确保公司决策的科学性、合法性、有效性、规范性和可行性，依据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订
稿）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏飞力达国际物
流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，对《公司章程》相关条
款所进行的修改。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于向昆山飞力集装箱运输有限公司增资1300万元的议
案》。

    全体监事同意公司为适应市场环境变化及发展需要，向昆山飞力集装箱运输
有限公司增资人民币 1300 万元。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司与江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限
公司、江苏新宁现代物流股份有限公司在常州设立合资公司的议案》。

    同意公司以自有资金25500万元与江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限
公司、江苏新宁现代物流股份有限公司在常州合资设立公司“常州融达现代物流
有限公司”（具体以当地工商部门核准名称为准），注册资本50000万元人民币，
其中公司以货币出资25500万元人民币，占合资公司51%的股权，江苏中天凤凰集
团以货币出资18500万元人民币，占合资公司37%的股权，苏州龙瀚投资管理有限
公司以货币出资3500万元人民币，占合资公司7%的股权，江苏新宁现代物流股份
有限公司以货币出资2500万元人民币，占合资公司5%的股权。经营范围：许可经
营项目：铁路专用线许可经营；一般经营项目：综合货运站（场）仓储、货物专
用运输（集装箱）、普通货运；集装箱堆存、拆箱、拼装及有关配套业务、装卸
服务；货物堆场、仓储、运输服务；库内货物的分拣、包装、挑选、贴标签、制
标签、整理等；海运、空运国际运输代理服务、铁路运输代理服务（车皮预定、
装卸服务、铁路集装箱的装卸、拆装箱服务等）。信息平台服务、信息系统技术
服务业务等（其它涉及许可证的凭许可证生产经营）（具体以当地工商部门核准
的经营范围为准）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

    同意公司根据经营管理的需要，本着效率与效益的原则，对公司组织架构进
行适当的调整。
 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。


                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                    监事会

                                                2012 年 11 月 15 日