证券代码：300240        证券简称：飞 力 达         公告编号：2013-008



                江苏飞力达国际物流股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于2013年3月6日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013
年2月22日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际
参加会议董事8人，公司监事冯国凯、刘士杰、孙学海及高级管理人员李镭列席
了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生召集和主持，会议以现场投票表决方式通过了
以下决议：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关
事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1、2、3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业
务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《江苏飞力达
国际物流股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（即《江苏飞力达
国际物流股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的修订稿，以下简称《限
制性股票激励计划》）的有关规定，董事会认为：《限制性股票激励计划》规定
的授予预留限制性股票的条件已经成就，同意公司向满足激励条件的8名激励对
象授予45万股预留限制性股票，授予日期为2013年3月6日。

    表决结果：本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    董事姚勤先生因与激励对象姚茹女士存在兄妹关系，对该议案回避表决。
    二、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》

    鉴于激励对象张婕向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手
续 。根据《江苏飞力达国际物流股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中“第九章本激励计划的变更
与终止”以及“第十一章限制性股票的回购注销”的相关规定，同意公司对激励
对象张婕所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 3万股按7.13元/股的价格回
购注销，公司应就本次限制性股票回购向张婕支付回购价款人民币214,000元。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



    三、审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-----超募资金使用》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，同意公司将
募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调整至
37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目
仓库建筑面积而形成的资金缺口。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



    四、审议通过了《关于与Hatrans、越海物流在成都合资设立公司的议案》

    同意公司以自有资金作为出资与Hatrans Logistics （Hong Kong）Limited、
成都越海全球物流有限公司在成都设立中外合资经营企业——“成都亚欧多联物
流有限公司”（具体以当地工商部门核准名称为准）。合资公司注册资本3000万元
人民币，其中公司以货币出资990万元人民币，占合资公司注册资本的33%；
Hatrans Logistics （Hong Kong）Limited以货币出资1020万元人民币，占合资
公司注册资本的34%；成都越海全球物流有限公司以货币出资990万元人民币，占
合资公司注册资本的33%。经营范围：班列的运行、报关、保税仓储、公路短驳、
贸易等（具体以当地工商部门核准的经营范围为准）。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票


   特此公告




                                    江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   董事会

                                               2013 年 3 月 6 日