证券代码：300240         证券简称：飞 力 达          公告编号：2013-014



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2013 年 3 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议
案，并于 2013 年 4 月 8 日下午 13 时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华
人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际
物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2012 年度报告及摘要》。
    经审议，监事会通过了《公司 2012 年度报告及摘要》。
    全体监事一致认为，《公司 2012 年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2012 年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。
    经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，2012 年度公司实现营业收入
2,021,237,857.58 元，同比增长 62.48%；营业利润 133,886,199.02 元，同比增长
30.23%；归属于上市公司股东的净利润 101,047,102.49 元，同比增长 22.39%；归属
于上市公司股东的每股净资产 5.62 元/股，同比下降 24.48%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《公司 2012 年度利润分配的预案》。
    经审议，监事会通过了《公司 2012 年度利润分配的预案》。
    全体监事一致认为，公司 2012 年度利润分配预案符合中国证监会鼓励上市公司
现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定合理回报的指导意见的要求，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审议，监事会通过《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
    全体监事一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律
法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《公司 2012 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》
    经审议，监事会通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》。
    全体监事一致认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的
持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。
    经审议，监事会通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本次会议审议的除议案六外的其他议案均需提交公司 2012 年度股东大会审议。


特此公告。




                                          江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                     监事会
                                                      二○一三年四月八日