证券代码：300240        证券简称：飞 力 达           公告编号：2013-025



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2013年5月
27日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年6月7日下午13时在公
司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本
次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对
象名单的议案》。

    公司人力资源部依据公司《江苏飞力达国际物流股份有限公司限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2012年
度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公
司所有激励对象2012年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按
《限制性股票激励计划》办理第一期解锁事宜。

    公司监事会对《江苏飞力达国际物流股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：除激励对象
张婕因个人原因离职丧失股权激励资格外，其余73名激励对象均符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创
业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对
象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎
决定，没有调整项目的投资总额和规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次部分募集资金投
资项目延期。

    表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                     监事会

                                                 2013 年 6 月 7 日