证券代码：300240        证券简称：飞 力 达          公告编号：2013-032



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十次会议于2013年8月5日下午17时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监
事共计3人，即：冯国凯先生、刘士杰先生、孙学海先生。本次会议的出席人数
符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和
《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    监事会会议由监事会主席冯国凯先生主持。
    全体监事就会议议程相关事项进行了认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2013年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》。
    公司全体监事认为：公司《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》
能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和
中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2013
年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    同意公司因预留限制性股票授予和已离职股权激励对象所持已获授但尚未
解锁的限制性股票的回购注销事项，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2012年修订稿）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等规定，对《公司章程》相关条款所进行的修改。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    公司全体监事认为：公司本次使用部分超募资金补充流动资金，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合全体股东的利益。同意公
司使用部分超募资金3,600万元永久性补充公司流动资金。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于收购上海义缘物流有限公司70%股权的议案》
    股权收购后有利于完善公司在上海的网点布局，丰富公司的业务资源，优化
公司在上海的业务结构，提升公司在该区域的竞争能力，符合公司的战略和经营
发展需要，符合全体股东的利益。独立董事对此也发表了同意的独立意见，该事
项的决策和审议程序合法、合规，同意公司以自有资金收购上海义缘物流有限公
司70%的股权。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                    监事会

                                                2013 年 8 月 5 日