证券代码：300240           证券简称：飞 力 达       公告编号：2013-044



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
         关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、对外投资概述

     江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月21
日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资
设立全资子公司的议案》，同意公司以货币的方式，以自有资金出资650万元人
民币投资设立全资子公司??上海飞力达供应链管理有限公司（以下简称“子公
司”）。公司持有子公司100%股权。

     根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况。

     二、拟设立全资子公司的基本情况

     1、企业名称：上海飞力达供应链管理有限公司

     2、注册地址：上海市洋山保税港区顺通路5号上海深水港商务广场B楼602E
室

     3、公司性质：有限责任公司

     4、注册资本：650万元人民币

     5、经营范围：企业供应链方案设计与管理服务；货运代理服务；仓储服务
（不含危险品）；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；以及其他无需
许可或者审批的合法项目。

     6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金，且
出资设立的子公司为本公司持股 100%的全资子公司。

    以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

    1、设立子公司的目的

    本次在上海市洋山保税港区设立全资子公司，主要是为了完善公司在上海的
业务布局，优化业务结构和产品，提升公司在该区域的竞争能力；同时也是公司
抓住机遇发展，积极应对中国（上海）自由贸易试验区成立的战略性安排。

    2、存在的风险及对公司的影响

    本次对外投资金额为650万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于公司
抓住上海自由贸易试验区设立的机遇，为公司今后长远发展奠定良好的基础。
    公司将向子公司委派经营管理人员，但仍可能存在着公司管理、人力资源等
风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。
    在该区域内，客户的物流需求尚待进一步结合上海自由贸易试验区的具体方
案进行设计和挖掘，存在一定的不确定因素，这将对于上海飞力达供应链管理有
限公司的业务开展和运营带来一定的风险。
    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                  董事会

                                             二?一三年十月二十一日