证券代码：300240        证券简称：飞 力 达         公告编号：2013-043



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2013年
10月14日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年10月21日下午13
时在公司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2013年第三季度报告全文>的议案》

    全体监事对2013年第三季度报告全文进行了全面了解和审核，监事会及全体
监事认为：公司编制的《2013年第三季度报告全文》，符合公司业务、资产、规
范运营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证
券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过公司《2013年第三季度报告全文》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

    监事会认为本次投资设立全资子公司上海飞力达供应链管理有限公司有利
于完善公司在上海的业务布局，优化业务结构和产品，提升公司在该区域的竞争
能力，符合公司的战略发展要求，同意投资设立该全资子公司。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

    监事会认为：公司决定为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司提供担
保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致
同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                     监事会

                                               2013 年 10 月 21 日