证券代码：300240          证券简称：飞 力 达              公告编号：2013-042



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第二届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议于2013年10月21日上午9时在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于2013年10月14日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会
议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、刘士杰、孙学海及
高级管理人员李镭列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决加通讯表决方式通
过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2013年第三季度报告全文>的议案》。

    公司全体董事认为，公司《2013年第三季度报告全文》能够真实准确完整地
反映公司经营的实际情况，并对上述报告出具了书面确认意见，同意通过《2013
年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

    同意公司以自有资金出资650万元人民币投资设立全资子公司??上海飞力
达供应链管理有限公司，该投资有利于完善公司在上海的业务布局，优化业务结
构和产品，提升公司在该区域的竞争能力，符合公司的战略发展要求。具体详见
证监会指定信息披露网站披露的公司专项公告《飞力达：关于投资设立全资子公
司的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       三、审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

    全体董事认为，公司为上海飞力达国际物流有限公司的担保有利于促进其经
营发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象上海飞力达物流为公司全资子
公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司
对其提供担保不会损害公司及股东的利益。具体详见证监会指定信息披露网站披
露的公司专项公告《飞力达：关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公
告》
    公司监事会已就该议案发表同意意见，独立董事已就该议案发表独立意见，
公司保荐机构已就该议案发表核查意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                    董事会

                                               二零一三年十月二十一日