证券代码：300240         证券简称：飞 力 达          公告编号：2014-010



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
              第二届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议于 2014 年 4 月 3 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议
议案，并于 2014 年 4 月 14 日下午 13 时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本
次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中
华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国
际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》。
    经审议，监事会通过了《公司 2013 年度报告及摘要》。
    全体监事一致认为，《公司 2013 年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2013 年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。
    经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，2013 年度公司实现营业收入
2,366,422,117.41 元，同比增长 17.08%；营业利润 82,200,875.32 元，同比减少
38.60%；归属于上市公司股东的净利润 53,361,282.28 元，同比减少 47.19%；归属于
上市公司股东的每股净资产 5.75 元/股，同比增加 2.30%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《公司 2013 年度利润分配的预案》。
    经审议，监事会通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》。
    全体监事一致认为，公司 2013 年度利润分配预案符合中国证监会鼓励上市公司
现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定合理回报的指导意见的要求，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审议，监事会通过《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。
    全体监事一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律
法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《公司 2013 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易计划》
    经审议，监事会通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易计划》。
    全体监事一致认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的
持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。
    经审议，监事会通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，
其中职工代表监事一名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会拟提
名冯国凯先生、刘士杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。冯国凯先生、
刘士杰先生的简历见附件。
    公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2013 年度股东大会通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依
照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议批准，将采用
累积投票制选举方式。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于公司<2014 年第一季度报告全文>的议案》

    全体监事对2014年第一季度报告全文进行了全面了解和审核，监事会及全体监事
认为：公司编制的《2014年第一季度报告全文》，符合公司业务、资产、规范运营的
实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关
规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；同意通过公司《2014年第一季度报告全文》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    十一、审议通过了《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解
锁限制性股票的议案》
    同意通过了《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的
议案》，并对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：受 IT 制造业
不景气及公司加大对外投资和新项目的引进力度等因素的影响，公司盈利能力有所下
降，导致业绩增长指标受到影响。未达到限制性股票激励计划首次授予规定的第二期
限制性股票的解锁条件和预留授予的第一期限制性股票的解锁条件。同时，由于前述
原因，预计 2014 年业绩指标也不能达到首次授予第三期限制性股票的解锁条件和预
留授予的第二期限制性股票的解锁条件。继续实施本次限制性股票激励计划，将很难
真正达到预期的激励效果。因此同意终止本次限制性股票激励计划，已授予尚未解锁
的限制性股票 504.9 万股由公司回购注销。监事冯国凯先生因与激励对象冯瑾女士存
在父女关系，对该议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十二、审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

    监事会认为：公司决定为控股子公司飞力达物流（深圳）提供担保，能够支持子
公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公
司向银行申请贷款提供担保的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、审议通过了《关于公司控股子公司向参股子公司增资的公告》
    监事会认为：公司控股子公司昆山综合保税区物流中心有限公司按照股权比例以
自有资金 2500.00 万元向参股子公司昆山华东国际物流服务有限公司增资，有利于支
持华东物流的业务发展的需要，符合公司的整体利益，监事会一致同意本次增资事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会议审议的除议案六、十、十二、十三外的其他议案均需提交公司 2013 年
度股东大会审议。


    特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
                  监事会
          二○一四年四月十四日
附件：
                         非职工代表监事候选人简历


    冯国凯：中国国籍，无境外永久居留权。1948 年 7 月生，中专学历，助理工程
师。1976 年起先后就职于甘肃省合水县汽车修理厂、甘肃省合水县汽车运输公司、
昆山市汽车运输公司修理厂。1999 年 1 月起任亚通汽修副董事长、副总经理。2008
年 6 月至今担任本公司监事会主席。
    冯国凯先生通过昆山亚通汽车维修服务有限公司间接持有本公司 2.05%的股份，
与其他监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。


    刘士杰：中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 5 月生，本科学历，经济师。
1996 年起历任维德建材（苏州）有限公司销售主管、大通国际货运有限公司苏州分
公司销售主管、中国财产保险有限公司苏州分公司销售经理、上海新杰货运有限公司
销售部经理、飞力仓储保税业务部销售主管。2004 年 10 月~2008 年 6 月期间，先
后担任飞力国际销售主管、营销服务中心副总经理、营销服务中心总经理。2008 年 6
月至今担任本公司监事、营销服务中心总经理。
    刘士杰先生通过昆山飞达投资管理有限公司间接持有本公司 0.13%的股份，与其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。