证券代码：300240             股票简称：飞力达           编号：2014-011



             江苏飞力达国际物流股份有限公司关于
                2014 年度日常关联交易计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    （一）关联交易概述

     1、基本情况
     2014 年因日常经营的需要，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公
司”）将与昆山华东国际物流服务有限公司（以下简称“华东物流”）、淮安华东国
际物流有限公司（以下简称“淮安华东物流”）产生部分关联交易。根据目前公司
生产经营发展状况，2014 年预计与关联方发生日常交易总计不超过 5,700.00 万元。
    2、董事会表决
    2014 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2014 年度日常关联交易计划》。本议案以 5 票同意获得通过。公司董事长沈
黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在关联公司担任董事、监事、高管职
务，对此议案回避表决。
    3、股东大会表决
    本次 2014 年度日常关联交易预计金额不超过 5,700.00 万元，按照《公司章程》
规定该事项尚须获得公司股东大会的批准。

    （二）关联交易类别与金额

    2014 年计划发生的关联交易主要是与华东物流、淮安华东物流之间发生的接受
运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务
等，具体情况如下：


                                     1
      1、本公司接受劳务和提供劳务的关联交易

                                                                                                上年实际发生
                                                             合同签订金额或预计金
           关联交易类别               关联人
                                                                   额（万元）       发生金额（万       占同类业务
                                                                                        元）             比例（％）

                                   淮安华东物流                       300                 176.91           0.31
    向关联人提供劳务                 华东物流                         200                   0                  0
                                       小计                           500                 176.91           0.31
                                     华东物流                         3000            1,787.11             3.64
    接受关联人提供的劳务           淮安华东物流                       500                 453.99           0.93
                                       小计                           3500                2241.1           4.57
      结算方式：根据实际业务量按月结算。

      2、本公司承租资产的关联交易

                                                                                                         租赁收益
                                              租赁资产         租赁   租赁                      租赁收益
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况                                              租赁收益                 对公司影
                                              涉及金额       起始日   终止日                    确定依据
                                                                                                           响
                           昆山出口加工     土地使用权
                                                                                                         租赁收    益
                           区保税物流中     3,927.77 万元；
                                                                           年 租 金 为 参照市场          对公司    营
                           心四座仓库、集   房 产 8,376.18 2014 年 2014 年
华东物流       飞力仓储                                                    1,200.00 万元/ 租 金 水       业成本    费
                           装箱堆场、卡口   万元；合计 1月          12 月
                                                                           年。           平。           用有一    定
                           及全套附属设     12,303.95 万
                                                                                                         影响。
                           施。             元。


      3、本公司租赁办公场所及结算水电费、食堂餐费
      公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所，租金按照 50 元/月/平方米价格，
 水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算，具体情况如下表：

                    项目                                                     预计发生额
 办公场所租金                                                                                    不超过 300.00 万元
 水电费及食堂餐费                                                                                不超过 200.00 万元


      4、2014 年年初至披露日与关联方累计发生的关联交易金额

             关联交易类别                            关联人                    截至披露日关联交易金额（万元）


                                                   华东物流                                      0
    向关联人提供劳务
                                                 淮安华东物流                                    0
                                                   华东物流                                 541.63
    接受关联人提供的劳务
                                                 淮安华东物流                                    0



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         （三）关联关系与关联方基本情况

         1、公司与交易方关联关系如下：

序号                关联方名称                                   关联关系
                                      系公司间接参股公司，公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司 75%
                                      股权，昆山综合保税区物流中心有限公司持有华东物流 49.99%股权，通
                                      过股权关系，公司可以对华东物流实施重大影响，公司董事长沈黎明担
 1      华东物流
                                      任华东物流副董事长，公司副董事长吴有毅担任华东物流总经理，公司
                                      总裁、董事姚勤担任华东物流董事，公司董事钱康珉担任华东物流监事，
                                      构成关联关系。
                                      系公司间接参股公司，公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司 75%
                                      股权，昆山综合保税区物流中心有限公司持有昆山飞力仓储服务有限公
                                      司 75%股权，同时公司全资子公司飞力达国际物流香港有限公司持有昆
                                      山飞力仓储服务有限公司 25%股权，而昆山飞力仓储服务有限公司持有
 2      淮安华东物流
                                      淮安华东物流 29%股权，通过股权关系，公司可以对淮安华东物流实施
                                      重大影响，公司董事长沈黎明担任淮安华东物流董事长，公司副董事长
                                      吴有毅担任淮安华东物流董事、总经理，公司总裁、董事姚勤担任淮安
                                      华东物流董事，构成关联关系。


         2、关联方基本情况
         （1）华东物流
         ①基本情况
         成立日期：1997 年 11 月 26 日
         住        所：昆山开发区玫瑰路 999 号
         法定代表人：缪伟刚
         注册资本：6,968.059885 万元人民币
         实收资本：6,968.059885 万元人民币
         公司类型：有限公司
         注 册 号：320583400007089
         经营范围：为进出口货物在昆山玉山站通关分流提供订仓、堆存、仓储、国际
     货运代理等配套服务；自有房屋出租
         主营业务：通关点卡口、场站服务
         ②简要财务状况和经营成果
         截至 2013 年 12 月 31 日，华东物流的总资产为 14,982.38 万元，净资产为
     11,491.74 万元。2013 年度实现营业收入 3,493.81 万元，净利润 843.05 万元。


                                               3
    （2）淮安华东物流
    ①基本情况
    成立日期：2006 年 6 月 16 日
    住    所：淮安经济开发区海口路 111 号
    法定代表人：沈黎明
    注册资本：2,000 万元
    实收资本：1,300 万元
    公司类型：有限责任公司
    注 册 号：320891000000116
    经营范围：仓储建设项目筹建；货物运输代理、报关代理；货物起重、装卸及
相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
    主营业务：通关点卡口、场站服务
    ②简要财务状况和经营成果
    截至 2013 年 12 月 31 日，淮安华东物流的总资产为 2,060.35 万元，净资产为
718.79 万元。2013 年度实现营业收入 560.70 万元，净利润-411.42 万元。

    （四）关联交易目的与对上市公司的影响

    1、关联交易的必要性
    ①华东物流
    华东物流投资经营管理的“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署
1997 年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点，是昆山地区进出口
物流转关运输的唯一通关点。华东物流作为通关点的运营主体，是陆路口岸通关公
共平台，承担海关监管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能，主要为进出口
货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订
舱、货代等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商，日常有大
量货物在昆山陆路口岸完成转关，与华东物流发生的经常性关联交易主要是接受其
提供的通关点、场站服务；同时，公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以
经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设的“昆山出口加工区保税物流中心”四



                                      4
座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施，以满足日常经营的需要。
    ②淮安华东物流
    淮安华东物流投资经营管理淮安地区唯一一家海关直通式监管点，是淮安地区
进出口货物通关分流的基地，主要为淮安地区进出口货物通关分流提供仓储、货代、
报关、报检等相关物流服务。
    Ⅰ、在淮安出口加工区内的富士康企业，是公司重要高端客户之一，也是淮安
地区的主要进出口企业，基于为客户提供现代物流服务的需要，公司接受淮安华东
物流提供的通关点、场站服务
    Ⅱ、公司在接受淮安华东物流提供通关点、场站服务的同时，也为其提供运输
及空运进出口代理服务。双方结算以市场价格为依据，不存在利用关联交易调节利
润，损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
    2、关联交易定价的公允性及对公司独立性的影响
    公司与华东物流、淮安华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代
理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，公司上述关联
交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价
一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，
损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司
不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
    因华东物流、淮安华东物流均作为当地海关指定的唯一通关服务场站，公司在
该地区开展业务将导致本关联交易持续进行。


    （五）、独立董事意见

    独立董事罗正英女士、李鹏南先生、陈剑先生对本关联交易事项进行了事前认
可，并发表独立意见：公司2014年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业
务往来，交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公
允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害



                                    5
公司和所有股东利益的行为。


    （六）、保荐机构意见

    公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表意见如下：
    公司 2014 年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公
司及公司非关联股东利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对
公司 2014 年度日常关联交易计划无异议。


    （七）、备查文件

    （一）江苏飞力达国际物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
    （二）东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 2014 年度
日常关联交易计划的核查意见；
    （三）独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。


    特此公告。


                               江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会


                                          2014 年 4 月 14 日




                                    6