证券代码：300240         证券简称：飞 力 达          公告编号：2014-036



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2014 年 7 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和
会议议案，并于 2014 年 8 月 10 日下午 15 时在公司六楼会议室以现场会议方式
召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次
会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》
和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》

    公司全体监事认为：公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》
能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和
中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2014
年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审议，监事会通过《公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的议案》

    监事会认为：本次收购飞仓所持部分子公司股权符合公司长期发展的需要，
符合有关规定，本次交易便于公司加强对各子公司的控制和经营管理，提升公司
整体收益，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害中小股东
利益的情形，同意本次股权收购事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于收购参股子公司股权的议案》

    监事会认为：本次收购淮安华东物流股权符合公司长期发展的需要，有利于
公司加强对淮安华东物流的控制和经营管理，并减少关联交易，不会对公司正常
生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议表
决程序和决议内容符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》的规定，同意本次股权收购事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    监事会认为: 公司以自有资金800万元人民币在西安综合保税区投资设立全
资子公司——西安国际港务区通港物流有限公司, 有利于公司抓住丝绸之路经
济带建设发展机遇，完善公司在西部地区的业务布局，同意本次对外投资事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》

    监事会认为：公司以自有资金1250万元人民币合资设立苏浙沪集装箱（上海）
股份有限公司，有利于公司提升集装箱运输服务水平和管理水平，降低运营成本，
提高综合竞争力，同意本次对外投资事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》
    监事会认为：本次转让公司所持亚欧班列 33%股权符合有关规定，本次出售
不会影响公司的生产经营，将为公司带来现金流入，能够减少公司亏损，增加公
司营运资金，降低公司筹集资金的成本和财务费用，增加公司的抗风险能力，符
合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
             监事会

         2014 年 8 月 10 日