证券代码：300240        证券简称：飞 力 达         公告编号：2014-039



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月10日
召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司
的议案》，同意公司以货币的方式，以自有资金出资800万元人民币投资设立全
资子公司——西安国际港务区通港物流有限公司（以下简称“子公司”或“通港
物流”），主要负责经营管理西安综合保税区口岸作业区。公司持有子公司100%
股权。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、全资子公司的基本情况

    1、企业名称：西安国际港务区通港物流有限公司

    2、注册地址：西安国际港务区西安综合保税区通关服务中心505室

    3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

    4、注册资本：800万元人民币

    5、经营范围：一般经营项目：承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际
运输代理业务；自营和代理商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外）；自有仓库租赁；货物的人力装卸服务。（上述经营范
围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可
不得经营）

    6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金，且
出资设立的子公司为本公司持股 100%的全资子公司。

    以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

       三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

       四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

    1、设立子公司的目的

    本次在西安国际港务区设立全资子公司，主要是为了完善公司在西部地区的
业务布局，优化业务结构和产品，提升公司在该区域的竞争能力；是公司专业化
保税物流场站运营和通关服务经验在异地的复制和尝试，同时也是公司抓住机遇
发展，积极参与丝绸之路经济带建设的战略性安排。

    2、存在的风险及对公司的影响

    本次对外投资金额为800万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于公司
抓住丝绸经济带建设和西安快速发展的机遇，为公司今后长远发展奠定良好的基
础。
    公司将向子公司委派经营管理人员，但仍可能存在着公司管理、人力资源等
风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。
    子公司主要定位于保税区内口岸作业服务，受海关监管、保税区政策等因素
影响，客户的物流需求和西安国际港务区的建设及当地经济的发展密切相关，这
将对于通港物流的业务开展和运营带来一定的风险。
    特此公告。


                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇一四年八月十日