证券代码：300240           证券简称：飞 力 达              公告编号：2015-003



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于2015年01月19日下午14时在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知
已于2015年01月13日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事
9人，实际参加会议董事8人，独立董事董中浪因公务外出未出席本次会议，公司
监事冯国凯、刘士杰、孙学海及高级管理人员李镭列席了本次会议，本次会议符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决方式通过了以下决
议：

       一、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》。

       为借助专业投资管理团队的投资运作经验，提升公司产业整合、资本运作的
水平和能力，并同时为公司在供应链领域提供新项目和新机会，公司拟以自有资
金人民币3000万元参与投资设立苏州钟鼎创业三号投资中心（有限合伙），占基
金计划募集规模（人民币10亿元）的3%，公司以出资额为限，承担有限责任。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于以自有
资金参与投资设立有限合伙企业的公告》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                           江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                          董事会

                                                   2015 年 1 月 19 日