证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2015-016
江苏飞力达国际物流股份有限公司关于
2015 年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
（一）关联交易概述
1、基本情况
2015 年因日常经营的需要，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公
司”）将与昆山华东国际物流服务有限公司（以下简称“华东物流”）产生部分关联
交易。根据目前公司生产经营发展状况，2015 年预计与关联方发生日常交易总计不
超过 6,000.00 万元。
2、董事会表决
2015 年 4 月 7 日公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2015 年度日常关联交易计划的议案》。本议案以 5 票同意获得通过。公司董事长沈
黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在关联公司担任董事、监事、高管职
务，对此议案回避表决。
3、股东大会表决
本次 2015 年度日常关联交易预计金额不超过 6,000.00 万元，按照《公司章程》
规定该事项尚须获得公司股东大会的批准。
（二）关联交易类别与金额
2015 年计划发生的关联交易主要是与华东物流之间发生的接受运输劳务、货运代
理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，具体情况如下：
1、本公司接受劳务和提供劳务的关联交易
1
上年实际发生
合同签订金额或预计金
关联交易类别 关联人
额（万元） 发生金额（万 占同类业务
元） 比例（％）
华东物流 200 0 0%
向关联人提供劳务
小计 200 0 0%
华东物流 4,000 1,737.84 3.02%
接受关联人提供的劳务
小计 4,000 1,737.84 3.02%
结算方式：根据实际业务量按月结算。
2、本公司承租资产的关联交易
租赁收益
租赁资产 租赁 租赁 租赁收益
出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁收益 对公司影
涉及金额 起始日 终止日 确定依据
响
昆山出口加工 土地使用权
租赁收 益
区保税物流中 3,927.77 万元；
年租金不超过 参 照 市 场 对公司 营
心四座仓库、集 房产 8,376.18 2015 年 2015 年
华东物流 飞力仓储 1,200.00 万元/ 租 金 水 业成本 费
装箱堆场、卡口 万元；合计 1月 12 月
年。 平。 用有一 定
及全套附属设 12,303.95 万
影响。
施。 元。
3、本公司租赁办公场所及结算水电费、食堂餐费
公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所，租金按照 50 元/月/平方米价格，
水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算，具体情况如下表：
项目 预计发生额
办公场所租金 不超过 300.00 万元
水电费及食堂餐费 不超过 300.00 万元
4、2014 年年初至披露日与关联方累计发生的关联交易金额
关联交易类别 关联人 截至披露日关联交易金额（万元）
向关联人提供劳务 华东物流 0
接受关联人提供的劳务 华东物流 467.11
（三）关联关系与关联方基本情况
1、公司与交易方关联关系如下：
序号 关联方名称 关联关系
2
序号 关联方名称 关联关系
系公司间接参股公司，公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司 75%
股权，昆山综合保税区物流中心有限公司持有华东物流 50%股权，通过
股权关系，公司可以对华东物流实施重大影响，公司董事长沈黎明担任
1 华东物流
华东物流副董事长，公司副董事长吴有毅担任华东物流总经理，公司总
裁、董事姚勤担任华东物流董事，公司董事钱康珉担任华东物流监事，
构成关联关系。
2、关联方基本情况
（1）华东物流
①基本情况
成立日期：1997 年 11 月 26 日
住 所：昆山开发区玫瑰路 999 号
法定代表人：缪伟刚
注册资本：11,968.12 万元人民币
实收资本：11,968.12 万元人民币
公司类型：有限公司
注 册 号：320583400007089
经营范围：为进出口货物在昆山玉山站通关分流提供订仓、堆存、仓储、国际
货运代理等配套服务；自有房屋出租
主营业务：通关点卡口、场站服务
②简要财务状况和经营成果
截至 2014 年 12 月 31 日，华东物流的总资产为 18,924.93 万元，净资产为
17,147.44 万元。2014 年度实现营业收入 3,497.84 万元，净利润 882.64 万元。
（四）关联交易目的与对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
华东物流投资经营管理的“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署
1997 年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点，是昆山地区进出口
物流转关运输的唯一通关点。华东物流作为通关点的运营主体，是陆路口岸通关公
共平台，承担海关监管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能，主要为进出口
货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订
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舱、货代等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商，日常有大
量货物在昆山陆路口岸完成转关，与华东物流发生的经常性关联交易主要是接受其
提供的通关点、场站服务；同时，公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以
经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设的“昆山出口加工区保税物流中心”四
座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施，以满足日常经营的需要。
2、关联交易定价的公允性及对公司独立性的影响
公司与华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通
关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，公司上述关联交易基于正常的
业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东尤
其是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交
易而对关联方产生重大依赖。
因华东物流作为当地海关指定的唯一通关服务场站，公司在该地区开展业务将
导致本关联交易持续进行。
（五）、独立董事意见
独立董事曾庆生先生、罗贵华先生、董中浪先生对本关联交易事项进行了事前
认可，并发表独立意见：公司2015年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动
业务往来，交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价
公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损
害公司和所有股东利益的行为。
（六）、保荐机构意见
公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表意见如下：
公司 2015 年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公
司及公司非关联股东利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券发行上市保
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荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对
公司 2015 年度日常关联交易计划无异议。
（七）、备查文件
（一）江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 2015 年度
日常关联交易计划的核查意见；
（三）独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2015 年 4 月 7 日
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