证券代码：300240           证券简称：飞 力 达              公告编号：2015-045



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于2015年8月10日上午9:30在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知
已于2015年7月31日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9
人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、刘士杰、孙学海及董事会秘书李
镭、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决的方式通过了以下
决议：

    一、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
    公司全体董事会认为，公司《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘
要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了
书面确认意见，同意通过《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事对《公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表了独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地
项目的议案》

    使用剩余超募资金和自有资金14,407.65 万元投资华南供应链基地项目，有
     利于公司打造华南运营中心，进行资源整合和优化，提升区域竞争力，符合公司
     的长远发展战略。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
     触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
     股东利益的情况。同意使用剩余超募资金和自有资金投资华南供应链基地项目。
         表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
         本议案尚需提交公司股东大会审议。

         四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

         鉴于公司已于 2015 年 6 月 12 日实施了以公司总股本 16,247.1 万股为基数，
     向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；同时以资本公积金向
     全体股东每 10 股转增 5 股的 2014 年年度权益分派方案，公司注册资本由
     16,247.1 万元增加至 24,370.65 万元，公司总股本由 16,247.1 万股增加至
     24,370.65 万股，根据上述注册资本的变化，公司对《公司章程》的相关条款进
     行了修订，具体修改内容对照如下：
条款     原章程内容                              修改后内容

第六条   公司注册资本为16,247.10万元人民币。     公司注册资本为24,370.65万元人民币。

第十八   公司的股份总数为162,471,000股，全部为   公司的股份总数为243,706,500股，全部为普

条       普通股。其中2700万股为公开募集；131.4   通股。其中2700万股为公开募集；131.4万

         万股为向激励对象定向募集；5415.7万股    股为向激励对象定向募集；13539.25万股为

         为公积金转增股本。                      公积金转增股本。

         并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等相关事宜。
         表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
         本议案尚需提交公司股东大会审议。

         五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

         经审议，董事会同意于2015年9月2日下午14时在公司六楼会议室召开2015
     年第一次临时股东大会。
         表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


         特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
             董事会

       二零一五年八月十日