证券代码：300240           证券简称：飞 力 达         公告编号：2015-046



                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2015 年 7 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和
会议议案，并于 2015 年 8 月 10 日下午 14 时在公司六楼会议室以现场会议方式
召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次
会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》
和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
       一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》

    公司全体监事认为：公司《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》
能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和
中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2015
年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       二、审议通过了《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    经审议，监事会通过《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       三、审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链项目
的议案》
    公司全体监事认为：公司使用剩余超募资金及自有资金 14,407.65 万元投
资华南供应链基地项目，能够整合和优化华南地区资源，提升区域竞争力。该计
划不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公
司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。同意使用剩余超募资金及自
有资金投资华南供应链基地项目。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2015 年 8 月 10 日