证券代码：300240         证券简称：飞 力 达          公告编号：2016-008



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2016 年 3 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2016 年 4 月 10 日下午 16 时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议
由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华人
民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物
流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》。
    经审议，监事会通过了《公司 2015 年度报告及摘要》。
    全体监事一致认为，《公司 2015 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
    经审议，监事会通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
    经江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，公司实现营业总收入为
222,938.15 万元，比去年同期下降 18.69%；营业利润为 5,558.11 万元，比去年同期
上升 0.58%；利润总额为 8,418.78 万元，比去年同期上升 26.09%；归属于上市公司
股东的净利润为 4,310.20 万元，比去年同期上升 28.22%；归属于上市公司股东的每
股净资产 4.01 元/股，同比增加 2.82%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
    经审议，监事会通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
    全体监事一致认为，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合中
国证监会鼓励上市公司现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定合理回报的指导
意见的要求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益
和长远利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审议，监事会通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
    全体监事一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律
法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易计划》
    经审议，监事会通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易计划》。
    全体监事一致认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的
持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    监事会认为：为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担
保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意
本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司议案》
    监事会认为: 公司以自有资金 510 万元人民币合资设立成都国际公路口岸运营有
限公司，有利于公司大力发展口岸物流、保税物流、汽车物流、集装箱物流等，建设
公水联运公共信息平台，优先支持成都经开区（龙泉驿区）重大产业化项目的物流需
求。同意本次对外投资事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    监事会认为: 公司以自有资金 2000 万元在重庆投资设立全资子公司——重庆联
智供应链管理有限公司。有利于提升公司在西南地区的业务布局及竞争能力，重点开
拓西南地区的贸易业务，同意本次对外投资事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十二、审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使
用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过 10,000 万
元(含)的额度进行投资理财。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会议审议的除议案六、九、十、十一外的其他议案均需提交公司 2015 年度
股东大会审议。


    特此公告。


                                           江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                        二○一六年四月十日