证券代码：300240               证券简称：飞力达         编号：2016-013



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
             关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日
召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司
的议案》，为配合政府大力发展口岸物流、保税物流、汽车物流、集装箱物流等，
建设公水联运公共信息平台，优先支持成都经开区（龙泉驿区）重大产业化项目
的物流需求，公司拟与民生轮船股份有限公司（以下简称“民生轮船”）、四川
泸州港务有限责任公司（以下简称“泸州港”）共同出资1000万元人民币设立成
都国际公路口岸运营有限公司（以下简称“项目公司”，最终以工商核准为准）
其中公司拟出资510万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、交易对手方介绍

    1、民生轮船股份有限公司

    注册地址：重庆市渝中区新华路83号

    公司类型：股份有限公司

    成立日期：1997年8月18日

    法人代表：卢晓钟
    注册资本：贰亿零伍佰万元整

    经营范围：国内沿海及长江干线普通货船运输、长江干线外贸集装箱内支线
班轮运输，国际船舶集装箱运输、进出中华人民共和国港口的国际集装箱班轮运
输业务，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，普通货运、货物专用运
输（集装箱）、大型物件运输（一）（不含危险化学品）（以上经营范围按相关
许可证核定经营期限从事经营）。产品零部件包装、分装，物流策划、管理及相
关咨询服务，物流软件的开发，仓储（不含危险品），承办海上、陆路、航空国
际货物运输代理业务及运输信息咨询业务（不含船舶代理）。

    2、四川泸州港务有限责任公司

    注册地址：泸州市龙马潭区罗汉镇泥大坝村五社

    公司类型：其他有限责任公司

    成立日期：1997年8月22日

    法人代表：任凌颉

    注册资本：叁亿柒仟陆佰肆拾贰万元人民币

    经营范围：港口经营（按《港口经营许可证》核准的范围开展经营活动）：
普通货运（由分支机构经营）：五金、家电、建材、日用百货销售及进出口业务：
电脑打字、复印、传真。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

    三、投资标的基本情况

    1、企业名称：成都国际公路口岸运营有限公司（暂定名，以工商注册的最
终名称为准）
    2、注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路 325 号
    3、公司性质：有限责任公司
    4、注册资本：1000 万元人民币
    5、经营范围：承办进出口货物国际货运代理业务（包括揽货、拖运、订仓、
堆存、仓储、货物清点、中转、物流分拔、集装箱拆箱拼箱，结算运杂费、报关、
报检、保险、相关的短途运输业务及运输咨询业务），自营和代理商品及技术的
进出口业务（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。）仓库租赁、
货物的装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（以最终工商注册登记为准）
    6、资金来源：自有资金
    7、投资额及出资比例：

      股东的姓名或者名称          出资额（万元）    出资方式    出资比例（%）
 江苏飞力达国际物流股份有限公司        510            货币              51%
     民生轮船股份有限公司              250            货币              25%
   四川泸州港务有限责任公司            240            货币              24%

    以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

四、对公司的主要影响及风险

    1、投资目的及影响
    本次对外投资金额为510万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于各方
资源优势互补，探索新的业务运营模式和盈利增长点，符合公司经营发展需要。
    2、主要投资风险
    项目公司成立后，由于多方出资合作，可能存在着公司管理、资源配置、公
司文化、人力资源等整合风险，公司将不断完善项目公司的业务层面治理，加强
内部协作机制的建立和运行。同时，公司将做好市场调研和政策研究，大力引进
合适人才并加大培训力度，降低经营风险。

五、备查文件
    1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第九次决议
    2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届事监会第九次决议。



    特此公告。


                                             江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2016 年 04 月 10 日