证券代码：300240        证券简称：飞 力 达         公告编号：2016-028



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2016年5月
20日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2016年5月25日下午在公司
六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案（一）》

    监事会认为：本次投资有利于公司积累产业整合、股权投资等方面的经验，
提升公司投资运作水平，并为公司在供应链领域提供新项目和新机会，符合公司
长远发展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益；不会影响公
司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司
以自有资金3000万元参与投资设立钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案
（二）》

    监事会认为：本次投资有利于公司积累股权及准股权投资等方面的经验，实
现资本增值，并同时为公司在供应链领域提供新项目和新机会。符合公司长远发
展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益；不会影响公司持续
经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司以自有
资金9595万元参与投资设立宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议
    三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    监事会认为: 公司下属控股子公司飞力达物流（深圳）有限公司以自有资金
1000 万元在东莞投资设立全资子公司——东莞飞力达供应链管理有限公司。有
利于公司抓住自贸区设立带来的发展机遇，为在华南地区巩固自身的行业地位打
下基础。同意本次对外投资事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   监事会

                                               2016 年 5 月 25 日