证券代码：300240             股票简称：飞力达            编号：2018-064


                 江苏飞力达国际物流股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2018 年 8 月 27 日下午 15:00 时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 21 日以书面、传真和邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长沈黎明先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、
《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公
司董事会议事规则》的相关规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生主持，经充分讨论和审议，会议通过了如下决
议：

       一、审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》

    公司拟通过发行股份的方式购买CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII
SRL、宁波颢成股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州普洛斯望亭物流
园开发有限公司100.00%的股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定对象
非公开发行股份募集配套资金。

    为顺利推动本次资产重组的进行，公司董事会决定调整本次交易方案，取消
本次重组涉及的配套募集资金方案，即公司在本次发行股份购买资产的同时不再
实施配套募集资金交易。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。公
司独立董事发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于取消募集配套资金不构成对公司资产重组方案的重
大调整的议案》

    公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，决定取消本次交易
中的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司
监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构
成资产重组方案的重大调整。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所的相关规定以及本次交易方案调
整内容，就公司发行股份购买资产事宜，编制了《江苏飞力达国际物流股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    本议案无需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于签署本次资产重组交易相关补充协议的议案》

    为推动本次资产重组，同意公司及本次重组交易标的签署发行股份购买资产
及委托经营管理协议之补充协议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司

           董事会

        2018年8月27日