证券代码：300240         证券简称：飞 力 达          公告编号：2018-074



                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
          关于公司董事辞职暨拟补选新任董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公
司非独立董事王晓娟女士提交的书面辞职报告，王晓娟女士因个人原因请求辞去
公司董事职务，其辞职后将继续担任公司副总裁的职务。根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王晓娟女士的辞职
申请自送达董事会之日起生效，王晓娟女士辞去公司董事职务不会影响公司董事
会正常运作。截至本公告日，王晓娟女士间接持有公司 0.16%的股份，其股份仍
按照相关法律、法规及相关承诺管理。王晓娟女士原定任期为 2017 年 5 月 5 日
至 2020 年 5 月 4 日。
    王晓娟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王晓娟女士为公司
所作出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！
    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
经征询股东意见、公司董事会提名委员会提名，第四届董事会第十二次会议同意
增补耿昊先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人。任期与本届董
事会相同。公司独立董事就非独立董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。本事项尚须提交公
司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                      江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   董事会

                                              2018 年 10 月 22 日
附件一：

             聘任第四届董事会非独立董事人员的简历
    耿昊：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 3 月生，本科学历，高级工
商管理硕士。2002 年 7 月至 2005 年 4 月曾就职于上海嘉里漕河泾物流有限公司，
2005 年 4 月至 2018 年 2 月曾就职于嘉里大通物流有限公司东区，2012 年至 2018
年曾任嘉里物流（中国）投资有限公司执行董事。2018 年 4 月至今担任公司联
席总裁。
    截至本公告披露日，耿昊先生未持有公司股份。耿昊先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。