证券代码：300240                股票简称：飞力达           编号：2019-007



                江苏飞力达国际物流股份有限公司关于
                   2019 年度日常关联交易计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       （一）关联交易概述

        1、基本情况
        2019 年因日常经营的需要，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公
司”）将与昆山华东国际物流服务有限公司（以下简称“华东物流”）产生部分关联
交易。根据目前公司生产经营发展状况，2019 年预计与关联方发生日常交易总计不
超过 3,000.00 万元。
       2、董事会表决
       2019 年 3 月 22 日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》。本议案以 5 票同意获得通过。公司董事
长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在关联公司担任董事、监事职务，
对此议案回避表决。
       3、股东大会表决
       本次 2019 年度日常关联交易预计金额不超过 3,000.00 万元，按照《公司章程》
规定该事项尚须获得公司股东大会的批准。

       （二）关联交易类别与金额

       2019 年计划发生的关联交易主要是与华东物流之间发生的接受运输劳务、货运
代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，具体情况如
下：


                                        1
          1、本公司接受劳务和提供劳务的关联交易

                                                                                    上年实际发生
                                                             合同签订金额或预计金
        关联交易类别             关联人
                                                             额（万元）             发生金额（万     占同类业务
                                                                                    元）               比例（％）

                                          华东物流                   200                   0             0%
        向关联人提供劳务
                                            小计                     200                   0             0%
                                          华东物流                  2,000                1710.43        0.59%
        接受关联人提供的劳务
                                            小计                    2,000                1710.43        0.59%
          结算方式：根据实际业务量按月结算。

          2、本公司租赁办公场所及结算水电费、食堂餐费
          公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所，租金按照 50 元/月/平方米价格，
     水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算，具体情况如下表：

                        项目                                                预计发生额
     办公场所租金                                                                              不超过 400.00 万元
     水电费及食堂餐费                                                                          不超过 400.00 万元


          3、2019 年年初至披露日与关联方累计发生的关联交易金额

              关联交易类别                           关联人                   截至披露日关联交易金额（万元）


        向关联人提供劳务                             华东物流                                  0
        接受关联人提供的劳务                         华东物流                               109.75


          （三）关联关系与关联方基本情况

          1、公司与交易方关联关系如下：

序号                关联方名称                                               关联关系
                                               系公司间接参股公司，公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司 75%
                                               股权，昆山综合保税区物流中心有限公司持有华东物流 50%股权，通过
                                               股权关系，公司可以对华东物流实施重大影响，公司董事长沈黎明担任
 1       华东物流
                                               华东物流副董事长，公司副董事长吴有毅担任华东物流董事，公司董事
                                               姚勤担任华东物流董事，公司董事钱康珉担任华东物流监事，构成关联
                                               关系。


          2、关联方基本情况
          （1）华东物流



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    ①基本情况
    成立日期：1997 年 11 月 26 日
    住    所：昆山开发区玫瑰路 999 号
    法定代表人：缪伟刚
    注册资本：11,968.12 万元人民币
    实收资本：11,968.12 万元人民币
    公司类型：有限公司
    统一社会信用代码：91320583628418584P
    经营范围：为进出口货物在昆山玉山站通关分流提供订仓、堆存、仓储、国际
货运代理等配套服务；自有房屋出租
    主营业务：通关点卡口、场站服务
    ②简要财务状况和经营成果
    截至 2018 年 12 月 31 日，华东物流的总资产为 18,792.03 万元，净资产为
18,521.62 万元。2018 年度实现营业收入 2,115.64 万元，净利润 313.66 万元。

    （四）关联交易目的与对上市公司的影响

    1、关联交易的必要性
    华东物流投资经营管理的“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署
1997 年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点，是昆山地区进出口
物流转关运输的唯一通关点。华东物流作为通关点的运营主体，是陆路口岸通关公
共平台，承担海关监管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能，主要为进出口
货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订
舱、货代等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商，日常有大
量货物在昆山陆路口岸完成转关，与华东物流发生的经常性关联交易主要是接受其
提供的通关点、场站服务；同时，公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以
经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设的“昆山出口加工区保税物流中心”四
座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施，以满足日常经营的需要。
    2、关联交易定价的公允性及对公司独立性的影响



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    公司与华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通
关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，公司上述关联交易基于正常的
业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东尤
其是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交
易而对关联方产生重大依赖。
    因华东物流作为当地海关指定的唯一通关服务场站，公司在该地区开展业务将
导致本关联交易持续进行。


    （五）独立董事意见

    独立董事赵子夜生先生、赵一飞先生、李林海先生对本关联交易事项进行了事
前认可，并发表独立意见：公司2019年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活
动业务往来，交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定
价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在
损害公司和所有股东利益的行为。


    （六）监事会意见

    全体监事一致认为，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关
的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行
为。也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大
依赖。


    （七）备查文件

 1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
 2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
 3、独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。



                                    4
特此公告。


             江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会


                       2019 年 3 月 22 日




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