证券代码：300240         证券简称：飞 力 达          公告编号：2019-054



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2019 年 10 月 28 日下午 16:00 时在公司六楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 21 日以书面、传真和邮件形式向所有
董事发出。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长沈
黎明先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和
国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流
股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

    会议由公司董事长沈黎明先生主持，经充分讨论和审议，会议通过了如下决
议：

    一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》

    公司全体董事认为，公司《2019年第三季度报告全文》能够真实准确完整地

反映公司经营的实际情况，并对上述报告出具了书面确认意见，同意通过《2019
年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于在境外设立控股子公司的议案》

    因公司战略合作客户的海外发展需求及拓展东南亚市场的业务需要，同意公
司由全资孙公司香港鸿智供应链管理有限公司作为出资主体，与Pt. Sun tah
batam（顺达巴淡）及自然人沈晓辉先生共同出资100万美元在印尼设立飞力达国
际供应链管理（巴淡）有限责任公司（最终以工商核准为准），其中香港鸿智拟
出资51万美元，持有51%股权，其他两位股东合计出资49万美元，合计持有项目
公司49%股权。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在境外

设立子公司的公告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                  董事会

                                            二零一九年十月二十八日