证券代码：300240        证券简称：飞 力 达          公告编号：2019-055



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次

会议于2019年10月21日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议
案，并于2019年10月28日下午17时在公司六楼会议室以现场的方式召开。本次会议由
监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共

和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股
份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》

    公司全体监事认为：公司《2019年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地
反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳
证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2019年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于在境外设立控股子公司的议案》

    公司全体监事认为：公司以自有资金51万美元在印尼合资设立飞力达国际供应链

管理（巴淡）有限责任公司，有利于公司拓展东南亚市场业务的同时又能满足公司战
略客户在海外发展的需求，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次对外投
资事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。


             江苏飞力达国际物流股份有限公司
                               监事会
                     二○一九年十月二十八日