证券代码：300240        证券简称：飞 力 达           公告编号：2020-052



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27
日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司下属全资子公司上海飞力达国际
物流有限公司（以下简称“上海飞力达”）以货币的方式，拟出资不超过500万
元人民币自有资金投资设立全资子公司——上海飞力达物流科技有限公司，主要
负责国际货物运输代理，道路货物运输，仓储业务，商务咨询服务等相关业务。
上海飞力达持有上海飞力达物流科技有限公司100%股权。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、企业名称：上海飞力达物流科技有限公司

    2、注册地址：上海市普陀区

    3、公司性质：有限责任公司

    4、注册资本：500万元人民币

    5、经营范围：国际货物运输代理，道路货物运输，仓储业务，商务咨询服
务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，
区内商业性简单加工，在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务，
无船承运业务，第三方物流，船舶代理。（最终均以工商登记注册信息为准）

    6、资金来源及出资方式：资金来源为上海飞力达自有资金，出资方式为现
金，且出资设立的子公司为上海飞力达持股100%的全资子公司。

    以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为本公司下属全资子公司设立全资子公司，故无需签订对
外投资合同。

    四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

    1、设立子公司的目的

    本次在上海设立全资子公司，主要是为了优化公司产业布局，在上海地区增
加运营网点，扩大公司影响力，使公司在上海口岸市场保持持续的市场竞争力和
相应的规模，不断提高盈利水平，从而增强公司整体的核心竞争力。

    2、存在的风险及对公司的影响

    本次对外投资金额为500万元，属于上海飞力达自有资金，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形该投资有助于
提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果
产生积极影响。
    本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一
定的区域政策变动风险、市场风险、经营风险和管理风险，会对公司经营成果产
生一定影响。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和
市场新变化，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
    五、备查文件

    1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第五届董事会第六次决议
    2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第五届监事会第六次决议

    特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
             董事会

        2020 年 11 月 27 日