证券代码：300240         证券简称：飞 力 达         公告编号：2021-002



                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于2021年1月18日下午15:00时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会议
通知已于2021年1月12日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流
股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。
    出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，且董事会提
请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

    《关于修改<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》具体详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    二 、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公
司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议，该规则作为《公司章程》附件应当由出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三 、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相
关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议
事规则》部分条款进行修改。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议，该规则作为《公司章程》附件应当由出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    四、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担
保决策制度》部分条款进行修改。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交
易决策制度》部分条款进行修改。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事
会授权管理办法》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七 、审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《总裁工
作细则》部分条款进行修改。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    八 、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于2021年2月5日下午14时在公司六楼会议室召开2021
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。
                                      江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   董事会

                                             二零二一年一月十八日