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公司公告

飞力达:关于公司2021年度日常关联交易计划的公告2021-04-20  

                          证券代码:300240              股票简称:飞力达          编号:2021-018



              江苏飞力达国际物流股份有限公司关于
          关于公司 2021 年度日常关联交易计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、 日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

     1、基本情况
    2021 年因日常经营的需要,江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公
司”)将与昆山华东国际物流服务有限公司(以下简称“华东物流”)产生部分关联
交易。根据目前公司生产经营发展状况,2021 年预计与关联方发生日常交易总计不
超过 1,000.00 万元。
    2、董事会表决
    2021 年 4 月 16 日公司召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公
司 2021 年度日常关联交易计划的议案》。本议案以 5 票同意获得通过。公司董事长
姚勤、副董事长吴有毅、董事沈黎明和钱康珉因在关联公司担任董事、监事职务,
对此议案回避表决。
    3、股东大会表决
    本次 2021 年度日常关联交易预计金额不超过 1,000.00 万元,按照《公司章程》
规定该事项属于公司董事会决策权限无需提交股东大会审议。

    (二)关联交易类别与金额




                                      1
    2021 年 1-3 月计划发生的关联交易主要是与华东物流之间发生的接受运输劳
务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等,具
体情况如下:

                                                                                     单位:万元

                                                                      合同签订
                                    关联交易           关联交易定价                截至披露日    上年发生
关联交易类别            关联人                                        金额或预
                                      内容                 原则                    已发生金额    金额
                                                                      计金额
接受关联人提供的                        通关点、场
                        华东物流                          市场价          202.10       202.10     1,242.31
劳务                                      站服务

受关联人租赁房屋
                                    房屋建筑物
及配套服务(水电        华东物流                          市场价          558.63             -      291.86
                                        租赁
费、食堂餐费)
                                 小计                                     760.73       202.10     1,534.17



    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                     单位:万元

                                                                   实际发生额    实际发生额与
 关联交易类        关联      关联交        实际发生       预计                                   披露日期
                                                                   占同类业务    预计金额差异
     别             人       易内容             金额      金额                                    及索引
                                                                   比例(%)       (%)
接受关联人提       华东     通关点、                                     0.37%
                                           1,242.31
供的劳务           物流     场站服务
受关联人租赁                                                                                     公告编号:
                                                         3,000                      48.86%
房屋及配套服       华东     房屋建筑                                                             2020-006
                                                291.86
务(水电费、食     物流     物租赁                                      2.32%
堂餐费)
                 小计                      1,534.17      3,000
公司董事会对日常关联交易实际发             公司接受劳务的关联交易和提供劳务的关联交易总金额均在 2020 年日
生情况与预计存在较大差异的说明             常关联交易所披露的计划范围内。
(如适用)
公司独立董事对日常关联交易实际             无
发生情况与预计存在较大差异的说
明(如适用)

   二、关联人介绍和关联关系
  1、基本情况
  企业名称:昆山华东国际物流服务有限公司
  统一社会信用代码:91320583628418584P



                                                         2
   法定住所:昆山开发区玫瑰路 999 号
   法定代表人:缪伟刚
   注册资本:11968.120002 万元整
   经营期限:1997 年 11 月 26 日至 2027 年 11 月 25 日
   企业性质:有限责任公司
   主要经营范围:承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:
揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保
险、相关的运输咨询服务;仓储服务;国内货运代理;货物的搬运装卸服务;自有
房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   2、主要财务数据
   截至 2020 年 12 月 31 日,华东物流的总资产为 209,279,445.56 元,净资产为
189,574,461.95 元。2020 年度实现营业收入 17,639,553.10 元,净利润
1,216,681.93 元。
   3、关联方与本公司关联关系
   公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司 75%股权,昆山综合保税区物流中
心有限公司持有华东物流 50%股权,通过股权关系,公司可以对华东物流实施重大
影响,公司董事沈黎明担任华东物流副董事长,公司副董事长吴有毅担任华东物流
董事,公司董事长、联席总裁姚勤担任华东物流董事,公司董事钱康珉担任华东物
流监事,构成关联关系。
   2021 年 3 月 26 日,公司第五届董事会第八次会议,第五届监事会第八次会议、
2021 年 4 月 16 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司
出售合营企业股权的议案》,同意公司控股子公司昆山综合保税区物流中心有限公司
转让其合营企业昆山华东国际物流服务有限公司 50%股权。自转让协议生效之日起,
公司不再直接或间接持有华东物流股权,与华东物流不再构成关联关系。

    三、关联交易的主要内容

   日常关联交易主要包括向关联方提供和接受劳务服务,公司与关联方发生的业务
往来,属于正常经营业务往来,程序合法。交易价格按照客观、公平、公正的原则,



                                       3
经双方平等协商确定,并根据实际发生的金额结算。接受关联方房屋租赁及配套水
电费、食堂餐费等服务,公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所,租金按照 50
元/月/平方米价格、水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算。

    四、关联交易目的与对上市公司的影响

    1、关联交易的必要性
    华东物流投资经营管理的“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署
1997 年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点,是昆山地区进出口
物流转关运输的唯一通关点。华东物流作为通关点的运营主体,是陆路口岸通关公
共平台,承担海关监管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能,主要为进出口
货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订
舱、货代等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商,日常有大
量货物在昆山陆路口岸完成转关,与华东物流发生的经常性关联交易主要是接受其
提供的通关点、场站服务;同时,公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以
经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设的“昆山出口加工区保税物流中心”四
座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施,以满足日常经营的需要。
    2、关联交易定价的公允性及对公司独立性的影响
    公司与华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通
关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等,公司上述关联交易基于正常的
业务往来,交易价格以市场价格为依据,与其他客户、供应商报价一致,定价公允,
遵循了公开、公平、公正的原则,不存在利用关联交易调节利润,损害公司股东尤
其是中小股东利益的情况,也不会对公司的独立性产生影响,公司不会因为关联交
易而对关联方产生重大依赖。

    五、独立董事意见

    独立董事赵子夜生先生、赵先德先生、廖卫平先生对本关联交易事项进行了事
前认可,并发表独立意见:公司2021年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活
动业务往来,交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司发生的关联交易事项定


                                    4
价公允,属于与日常经营相关的持续性事项,符合公司实际生产经营需要,不存在
损害公司和所有股东利益的行为。

    六、监事会意见

   全体监事一致认为,公司发生的关联交易事项定价公允,属于与日常经营相关
的持续性事项,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行
为。也不会对公司的独立性产生影响,公司不会因为关联交易而对关联方产生重大
依赖。


    七、备查文件

   1、公司第五届董事会第九次会议决议;
   2、公司第五届监事会第九次会议决议
   3、独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。
   特此公告。




                                  江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会


                                             2021 年 4 月 16 日




                                   5