证券代码：300240         证券简称：飞 力 达         公告编号：2021-056



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于2021年8月20日下午14:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于2021年8月10日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事唐烨先生，独立董事赵先德先生、
廖卫平先生、赵子夜先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生
主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、
《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公
司董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

    公司全体董事认为，公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》
能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面
确认意见，同意通过《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司全体董事认为，《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》依据公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事对《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
发表了独立意见，详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相
关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    经董事会认真审议，认为本次担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活
动所需。公司为全资子公司的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈
利能力。符合公司及全体股东的利益。董事会认为被担保对象上海飞力达国际物
流有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有
效控制的范围之内，因此董事会一致同意本次担保事项。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第十一次会议决议；
   2、独立董事对相关事项的独立意见；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                                         江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                         董事会

                                                  二零二一年八月二十日