证券代码：300240         证券简称：飞 力 达          公告编号：2022-050



                江苏飞力达国际物流股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2022 年 8 月 19 日下午 15 时在公司六楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 9 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张
洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际
物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》
的相关规定。
   二、监事会会议审议情况

    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

    1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

    公司全体监事认为，公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》
能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面
确认意见，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所
相关规则的规定，同意通过《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于向江苏富智国际贸易有限公司增资的议案》

    公司全体监事认为，公司向下属全资子公司富智贸易增资事项，有利于增强
富智贸易的资本实力，加快公司整体战略发展目标的实现，预计对公司未来财务
状况和经营成果产生积极影响。因此，监事会一致同意本次增资事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于向上海飞力达国际物流有限公司增资的议案》

    公司全体监事认为，公司向下属全资子公司上海飞力达增资事项，有利于增
强上海飞力达的资本实力，加快公司整体战略发展目标的实现，预计对公司未来
财务状况和经营成果产生积极影响。因此，监事会一致同意本次增资事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。

    全体监事同意，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行
相应修订。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。

    经审核，监事会认为：本次对公司2019年股票期权激励计划行权价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，同意对公司2019年股票期权激励计划行权价格进行调整。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、 第五届监事会第十五次会议决议
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。


                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 8 月 19 日