证券代码：300240        证券简称：飞 力 达           公告编号：2022-061



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于2022年11月24日下午14:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于2022年11月18日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴有毅先生、耿昊先生、唐烨先
生、钱康珉先生，独立董事赵先德先生、赵子夜先生以通讯的方式出席会议）。
本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江
苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

    鉴于2019年股票期权激励计划的第一个行权期已于2022年11月14日到期，公
司部分激励对象由于个人原因，未能将其第一个行权期的行权额度全部行权，公
司将对其在第一个行权期已授予但未能行权的股票期权合计18万份予以注销。

    鉴于2019年股票期权激励计划中有2名激励对象因个人原因离职，3名激励对
象考核结果不合格，另有1名激励对象病逝，已不符合激励条件，公司将对该6
名激励对象在第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计29万份予以注销。

    本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计47万份。

    本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划授予的但尚未行权的股票期
权数量为348.50万份，授予对象由78人调整为72人。
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2019
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2022-058）。公司独立董
事就上述事项发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所就上述事项出具了法律
意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事耿昊属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董
事参与了表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2 、审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权
的议案》。

    董事会认为公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，根
据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司2019年股票期权激励计
划第二个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意符合行
权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019
年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》（公告编号2022-059）。公司
独立董事就上述事项发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所就上述事项出具
了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事耿昊属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董
事参与了表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期已于 2022 年 11 月 14 日期
限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权 3,595,000 份，公司总股本由
365,559,750 股变更为 369,154,750 股。基于上述变更，公司注册资本将由
36,555.975 万元变更为 36,915.475 万元。公司拟对《公司章程》中有关股份总
额及注册资本相关内容进行修订。
    公司已于2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，提请公
司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、
监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
且提请董事会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

     具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公
司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-060）及修订后的《公司
章程》(2022年11月)。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   董事会

                                             二零二二年十一月二十四日