证券代码：300240                  证券简称：飞力达             编号：2022-060



                    江苏飞力达国际物流股份有限公司
             关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。

         鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期已于 2022 年 11 月 14 日期
     限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权 3,595,000 份，公司总股本由
     365,559,750 股变更为 369,154,750 股。基于上述变更，公司注册资本将由
     36,555.975 万元变更为 36,915.475 万元。公司需对《公司章程》中有关股份总
     额及注册资本相关内容进行修订。具体修订内容如下：

序
                    原章程内容                                修订后章程内容
号

1    第六条 公司注册资本36,555.975万元人民币。 第六条 公司注册资本36,915.475万元人民币。

     第十九条 公司的股份总数为365,559,750股，    第十九条 公司的股份总数为369,154,750股，

     全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集； 全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；
2
     1,314,000股为向激励对象定向募集；           4,909,000股为向激励对象定向募集；

     257,245,750股为公积金转增股本。             257,245,750股为公积金转增股本。

         公司已于2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，提请公
     司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审
     批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、
     监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
     更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
     且提请董事会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。
         本次修订章程事宜由董事会审议通过后生效,本次修订后的《公司章程》以
     工商登记机关核准的内容为准。
         特此公告
                                                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2022年11月24日