瑞丰光电:第三届董事会第二十八次会议决议公告2018-10-15
证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2018-091
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞丰光电”)第三
届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位董事。会
议于 2018 年 10 月 12 日上午 09:00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十
工业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实
际出席董事 9 人,其中董事龚伟斌先生、胡建华先生及独立董事罗桃女士参加现
场会议,董事吴强先生、刘智先生、张会生先生、杨燕风先生以及独立董事叶剑
生先生、刘召军先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持,
公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士,高级管理人员庄继里先生、裴
小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》及《深圳
市瑞丰光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的议案》
董事会同意公司本次投资事项。基于未来发展战略,为更好地发挥公司 LED
产业链优势,加快推进公司 LED 车灯领域战略布局,进一步提升公司整体竞争力,
公司拟以 1.02 亿元人民币对珠海市唯能车灯股份有限公司进行投资,交易完成
后公司将持有其 51%的股权。
《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的公告》详见公司同日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内容。
表决结果:赞成 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。
2、审议通过《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的议案》
1
证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2018-091
董事会同意公司本次投资事项。基于公司未来发展战略及看好海外灯饰照明
市场,公司拟以 2,450 万元人民币对广东星美灿照明科技股份有限公司进行投资,
交易完成后公司将持有其 49%的股权。
《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的公告》详见公司同日在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内容。
表决结果:赞成 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年10月15日
2