证券代码：300241                证券简称：瑞丰光电       公告编号：2018-091


                      深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                    第三届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三
届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位董事。会
议于 2018 年 10 月 12 日上午 09:00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十
工业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中董事龚伟斌先生、胡建华先生及独立董事罗桃女士参加现
场会议，董事吴强先生、刘智先生、张会生先生、杨燕风先生以及独立董事叶剑
生先生、刘召军先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，
公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生、裴
小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》及《深圳
市瑞丰光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的议案》
    董事会同意公司本次投资事项。基于未来发展战略，为更好地发挥公司 LED
产业链优势，加快推进公司 LED 车灯领域战略布局，进一步提升公司整体竞争力，
公司拟以 1.02 亿元人民币对珠海市唯能车灯股份有限公司进行投资，交易完成
后公司将持有其 51%的股权。
    《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的公告》详见公司同日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
    表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
    2、审议通过《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的议案》

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 证券代码：300241               证券简称：瑞丰光电           公告编号：2018-091


    董事会同意公司本次投资事项。基于公司未来发展战略及看好海外灯饰照明
市场，公司拟以 2,450 万元人民币对广东星美灿照明科技股份有限公司进行投资，
交易完成后公司将持有其 49%的股权。
    《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的公告》详见公司同日在
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
    表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                         深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                     2018年10月15日




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