证券代码：300241                 证券简称：瑞丰光电            公告编号：2018-103


                      深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                    第三届董事会第三十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事
会第三十次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2018
年 11 月 23 日上午 9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董
事吴强先生、刘智先生、胡建华先生参加现场会议，董事龚伟斌先生、张会生先生、杨
燕风先生，独立董事叶剑生先生、刘召军先生、罗桃女士以通讯方式参加会议，本次会
议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，
高级管理人员庄继里先生、裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次会议。会议
召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

       二、会议审议情况

       1、审议并通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议
案》

    董事会同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。终止本次公开发行可转换
公司债券事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
    《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见公司同
日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2018年11月23日




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