证券代码：300241                 证券简称：瑞丰光电            公告编号：2019-003


                        深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                    第三届董事会第三十三次会议决议补充公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于 2019 年
1 月 10 日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于签订战略合作
协议的议案》，2019 年 1 月 11 日，公司发布了《关于签订战略合作协议的公告》，未
单独发布董事会决议公告，现补充披露该次董事会决议，公告如下：
    一、会议召开情况
    瑞丰光电第三届董事会第三十三次会议通知于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件方式送
达各位董事。会议于 2019 年 1 月 10 日上午 9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社
区第十工业区 1 栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。其中董事龚伟斌先生、胡建华先生参加现场会议，董事吴强先生、刘
智先生、张会生先生、杨燕风先生，独立董事罗桃女士、叶剑生先生、刘召军先生以通
讯方式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事简小花女士、沈
倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生、裴小明先生、葛志建先生、彭小玲
女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于签订战略合作协议的议案》
    董事会同意本次事项。本次协议的签订旨在加强产业与资本的整合，通过市场化手
段配置资源，协助瑞丰光电做大做强，巩固及提升瑞丰光电综合竞争力。本次协议的签
署，有利于双方建立长期稳定的战略合作关系，符合公司发展规划。
    《关于签订战略合作协议的公告》详见公司 2019 年 1 月 11 日披露于证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的文件。
    表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。

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   三、备查文件
   1、第三届董事会第三十三次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。

                                             深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019年1月22日




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