证券代码：300241                 证券简称：瑞丰光电            公告编号：2019-004


                      深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                    第三届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事
会第三十四次会议通知于 2019 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2019
年 1 月 22 日上午 9：00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董
事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生参加现场会议，董事刘智先生、张会生先生、杨
燕风先生，独立董事罗桃女士、叶剑生先生、刘召军先生以通讯方式参加会议，本次会
议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，
高级管理人员庄继里先生、裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次会议。会议
召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于向银行申请固定资产贷款额度的议案》
    董事会同意公司为解决瑞丰光电大厦建设的资金需求，向中国银行股份有限公司深
圳南头支行申请金额不超过人民币 2 亿元，期限为 5 年的固定资产贷款额度，公司可在
额度内向银行申请固定资产贷款。
    《关于向银行申请固定资产贷款额度的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网的文件。
    表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
    2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》




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 证券代码：300241               证券简称：瑞丰光电             公告编号：2019-004


    董事会同意公司本次回购注销事项。激励对象陈永铭、梁海军、肖霖、陈子能、韩
立海、郭建洪、王伟明因个人原因离职，根据相关规定，公司拟回购上述 7 人已获授尚
未解锁的限制性股票并在回购后予以注销；
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网的文件。
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票； 弃权 0 票； 反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019年1月22日




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