证券代码：300241               证券简称：瑞丰光电             公告编号：2020-048




                   深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                   第四届董事会第六会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年5月21日下
午15:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由
董事长龚伟斌先生主持，会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
     审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时

股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定2020年5月21日为授予日，向5名激励对象授予
105.00万股限制性股票。
     胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他8名董事参与表决。
     表决结果：赞成8票；弃权0票；反对0票。


     特此公告。


                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                        董事会

                                                     2020年5月21日




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