证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2020-051
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临
时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2020 年 6 月 1 日下午 14：00
在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公司会议室召开。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 6 月
1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
2、出席本次股 东大会现场 会议和网 络投票的股 东共 27 人， 代表股份
157,021,480 股，占公司总股份的 29.3638％。其中：出席现场会议的股东共 5
人，所持股份 153,584,463 股，占公司总股份数的的 28.7211%。通过网络投票
的股东 22 人，代表股份 3,437,017 股，占上市公司总股份的 0.6427％。会议采
用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员
外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代
表共 23 人，代表股份 12,137,254 股，占公司总股份数的 2.2697％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020
年 6 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、议案表决结果
审议并通过 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 154,056,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1117％；反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8484％；弃
权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0399％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
发行股票的种类和面值
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
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发行方式和发行时间
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
发行对象及认购方式
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
发行价格及定价原则
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
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发行股票的数量
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
限售期安排
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
上市地点
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
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募集资金数量及用途
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
未分配利润安排
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
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审议并通过 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过 《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
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23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 154,056,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1117％；反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8484％；弃
权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0399％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 154,056,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1117％；反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8484％；弃
权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0399％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2020-051
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 154,056,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1117％；反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8484％；弃
权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0399％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购
协议>的议案》
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 154,056,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1117％；反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8484％；弃
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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2020-051
权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0399％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过 《关于同意控股股东及实际控制人龚伟斌免于以要约方式增持
公司股份的议案》
表决结果：同意 13,478,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9685％；
反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.6502％；弃权 62,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3813％。
关联股东龚伟斌先生回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作
相关事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 154,056,471 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1117％；反对 2,902,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8484％；弃
权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0399％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,172,245 股，占出席会议中小股东所
持股份的 75.5710％；反对 2,902,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9124％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
审议并通过《关于公司对外投资的议案》
9
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2020-051
表 决 结 果 ： 同 意 155,719,580 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1709％；反对 1,239,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7892％；弃
权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0399％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 10,835,354 股，占出席会议中小股东
所持股份的 89.2735％；反对 1,239,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
10.2099％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.5166％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：翁春娴、刘成峰
3、结论性意见：本所律师认为公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日
10
