证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临 时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2020 年 6 月 1 日下午 14:00 在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼公司会议室召开。网 络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为:2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。本次会议由公司董事会召集,董事长龚伟斌先生主持。本次股东大会的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,合法 有效。 2、出席本次股 东大会现场 会议和网 络投票的股 东共 27 人, 代表股份 157,021,480 股,占公司总股份的 29.3638%。其中:出席现场会议的股东共 5 人,所持股份 153,584,463 股,占公司总股份数的的 28.7211%。通过网络投票 的股东 22 人,代表股份 3,437,017 股,占上市公司总股份的 0.6427%。会议采 用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员 外,单独或者合计持有公司 5%以下(不含 5%)股份的股东。中小股东及股东代 表共 23 人,代表股份 12,137,254 股,占公司总股份数的 2.2697%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。 1 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 二、议案审议表决情况 1、议案的表决方式 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、议案表决结果 审议并通过 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 表 决 结 果 : 同 意 154,056,471 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1117%;反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8484%;弃 权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0399%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》 发行股票的种类和面值 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 2 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 发行方式和发行时间 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 发行对象及认购方式 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 发行价格及定价原则 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 3 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 发行股票的数量 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 限售期安排 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 上市地点 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 4 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 募集资金数量及用途 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 未分配利润安排 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 本次非公开发行决议的有效期 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 5 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 审议并通过 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案》 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过 《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 6 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 154,056,471 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1117%;反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8484%;弃 权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0399%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议 案》 表 决 结 果 : 同 意 154,056,471 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1117%;反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8484%;弃 权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0399%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 7 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 表 决 结 果 : 同 意 154,056,471 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1117%;反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8484%;弃 权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0399%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购 协议>的议案》 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》 表 决 结 果 : 同 意 154,056,471 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1117%;反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8484%;弃 8 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0399%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过 《关于同意控股股东及实际控制人龚伟斌免于以要约方式增持 公司股份的议案》 表决结果:同意 13,478,471 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.9685%; 反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.6502%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3813%。 关联股东龚伟斌先生回避表决。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作 相关事宜的议案》 表 决 结 果 : 同 意 154,056,471 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.1117%;反对 2,902,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8484%;弃 权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0399%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 9,172,245 股,占出席会议中小股东所 持股份的 75.5710%;反对 2,902,309 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.9124%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 审议并通过《关于公司对外投资的议案》 9 证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2020-051 表 决 结 果 : 同 意 155,719,580 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.1709%;反对 1,239,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7892%;弃 权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0399%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 10,835,354 股,占出席会议中小股东 所持股份的 89.2735%;反对 1,239,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.2099%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.5166%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 2、律师姓名:翁春娴、刘成峰 3、结论性意见:本所律师认为公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》 等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、 有效。 四、备查文件 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有 限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 1 日 10