证券代码：300241                     证券简称：瑞丰光电                    公告编号：2021-034


                       深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 5 月 20 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2021 年 5 月 24
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董
事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、独立董事罗桃女士参加现场会议，董事
刘智先生、张聿先生、寇祥河先生，独立董事张盛东先生、刘召军先生以通讯方
式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事王聪妮女士、
林玉晟先生、黄爱丽女士，高级管理人员陈永刚先生、裴小明先生、王非先生、
葛志建先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
     二、会议审议情况
     1、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
     具   体    内 容     详 见      公 司        于 同    日   在 巨      潮 资      讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励
计 划 首 次 授 予 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 行 权 条 件 成 就 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-036）。
     独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
     胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他 8 名董事参与表决。
     表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     2、审议并通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》
     具   体    内 容     详 见      公 司        于 同    日   在 巨      潮 资      讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2021-037）。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    胡建华先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他 8 名董事参与表决。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具    体   内 容   详 见   公 司        于 同   日   在 巨   潮 资     讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号： 2021-038）。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    具    体   内 容   详 见   公 司        于 同   日   在 巨   潮 资     讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目的公告》（公告编号： 2021-039）。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具    体   内 容   详 见   公 司        于 同   日   在 巨   潮 资     讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号： 2021-040）。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                             董事会
                                        2021 年 5 月 24 日




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