证券代码：300241             证券简称：瑞丰光电            公告编号：2021-035


                    深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知于 2021 年 5 月 20 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 5 月
24 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由
王聪妮主持，会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市瑞丰
光电子股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及相关规定，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规
范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次
符合行权条件的激励对象办理第一个行权期自主行权相关事宜，符合行权条件的
激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议并通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》
    经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规
范性文件及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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    3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，使用闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金，
有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率、降低财务成本，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等相关法律法规及规范性
文件的规定。监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    监事会认为：公司将本次募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合
募集资金的使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，履行了必要的法律程序，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资
金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途情形及影响募集资金项目的正常实施。因此，我们一致同意公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                        2021 年 5 月 24 日




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