证券代码：300241             证券简称：瑞丰光电             公告编号：2021-052


                     深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知于 2021 年 6 月 16 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2021 年 6 月 18
日以通讯方式召开，经全体董事认可，同意豁免执行提前 3 天通知召开本次会议
的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决议合法有效。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持。会议召集、
召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目
实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限并向全资子
公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-054）。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》 公
告编号：2021-055）。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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    3、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 7 月 5 日下午 2 点在公司六楼会议室（地址：深圳市光明
新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼），以现场会议结合网络投票方式
召开公司 2021 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 6 月 18 日




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