瑞丰光电:第四届监事会第十四次会议决议公告2021-06-19
证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2021-053
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四
次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 6 月
18 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议由
王聪妮主持,会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市瑞丰
光电子股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目
实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
监事会认为:公司本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实
施期限并向全资子公司增资以实施募投项目,有利于强化公司竞争优势,提升协
同效应,相关事项履行了必要的法律程序,不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形。监事会同意公司本次变更募投项目实施主体、实施地点及调整募
投项目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
2、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》
监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换,制定了相应操作流程,有利于提高募集资金的使用效率,降低
财务成本,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常
进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东的权益。
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证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2021-053
公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。因此,同意公司使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 18 日
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